深物业A:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2021-37 号


关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公
  司董事会秘书及证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大
会,审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名公
司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司第九届董
事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案》以
及《关于公司第九届监事会换届选举的议案》;同日,公司
召开了第十届董事会第 1 次会议和第十届监事会第 1 次会
议,分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》、《关
于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表
的议案》以及《关于选举第十届监事会主席的议案》等;同
时,公司已于 2021 年 9 月 8 日召开第七届职工代表大会第
三次会议选举王秋平女士、顾伟敏女士为公司第十届监事会
职工代表监事,现将有关事项公告如下:
       一、公司第十届董事会组成情况
    董事长:刘声向先生
    非独立董事:王航军先生、魏晓东先生、沈雪英女士、王戈
先生、谢畅先生
    独立董事:梅永红先生、李东辉先生、胡彩梅女士
    上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会,任期自公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担
任上市公司董事的任职资格,能够胜任岗位职责的要求,符合《公
司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求,独立
董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

       二、公司第十届监事会组成情况
    监事会主席:戴先华先生
    非职工代表监事:张满华先生、李清华先生
    职工代表监事:王秋平女士、顾伟敏女士
    上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会,任期自公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担
任上市公司监事的任职资格,能够胜任岗位职责的要求,均符合
《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
    三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况
序号         专门委员会名称       主任委员                委员

 1     战略发展与投资决策委员会   刘声向     王航军、王戈、谢畅、魏晓东

 2     审计委员会                 李东辉     王航军、魏晓东、梅永红、胡彩梅

 3     薪酬与考核委员会           胡彩梅     刘声向、沈雪英、梅永红、李东辉

 4     提名委员会                 梅永红     刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉

            四、聘任公司董事会秘书及证券事务代表情况
         公司聘任张戈坚先生担任公司董事会秘书,聘任丁名华先生、
     陈倩颖女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日
     起至第十届董事会任期结束之日止。上述人员已取得深圳证券交
     易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职
     资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
     定。上述人员的简历、联系方式等信息详见公司同日于巨潮资讯
     网披露的《第十届董事会第 1 次会议决议公告》(2021-35 号)。
            五、部分董事离任情况
        根据换届选举情况,公司第九届董事会独立董事袁鸿昌先生、
     李青原先生在任期届满后不再担任公司董事,也不担任公司其他
     职务。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,不存在应
     当履行而未履行的股份锁定承诺。公司对袁鸿昌先生和李青原先
     生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感
     谢!


            特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
            董 事 会
        2021 年 9 月 27 日

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