粤电力A:第八届董事会2017年第二次通讯会议决议公告

证券简称:粤电力 A 粤电力 B   证券代码:000539、200539   公告编号:2017-25
    广东电力发展股份有限公司第八届董事会
            2017 年第二次通讯会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第二次通讯会议于 2017
年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    董事会召开时间:2017 年 8 月 9 日
    召开地点:广州市
    召开方式:通讯表决
    3、董事会出席情况
    会议应到董事 15 名(其中独立董事 6 名),实到董事 15 名(其中独立董事
6 名),全体董事以通讯表决方式出席会议。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于大丫口水电站项目以暂定动态总投资 12.1 亿元筹措资
金的议案》
    临沧粤电能源有限公司(以下称“临沧公司”)为我公司全资子公司,在建
项目大丫口水电站(102MW)根据工程建设需要拟按照动态总投资 12.1 亿元筹
措资金。为保证大丫口水电站的顺利建成投产,公司董事会同意临沧公司大丫口
水电站工程项目暂按动态总投资 12.1 亿元开展资金筹措(最终动态总投资以原
设计概算审批单位批复的调整概算为准)。如需我公司提供增资、委托贷款等资
金支持将另行审批。
    本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0
票。
       三、备查文件
       1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第二次通讯会议决议。
       特此公告。
                                          广东电力发展股份有限公司董事会
                                                  二○一七年八月十日

关闭窗口