粤电力A:2018年第二次临时股东大会决议公告

证券简称:粤电力 A、粤电力 B      证券代码:000539、200539       公告编号:2018-21
             广东电力发展股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年4月9日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间为:2018年4月8日-2018年4月9日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日
上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长黄镇海先生
    6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人),
会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司全
体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    8、会议出席情况
序号                    股东类别                     人数            代表股份        比例(%)
一        出席现场会议的股东(代理人)                       57     3,820,971,577     72.7765%
          其中:A股股东                                      4      3,752,879,028     84.2988%
                B股股东                                      53        68,092,549        8.5285%
二        通过网络投票的股东(代理人)                       4              50,683       0.0010%
          其中:A股股东                                      4              50,683       0.0011%
                B股股东                                      0                   0       0.0000%
三        合计出席会议股东(代理人)                         61     3,821,022,260     72.7774%
          其中:A股股东                                      8      3,752,929,711     84.3000%
                B股股东                                      53        68,092,549        8.5285%
四        中小股东(代理人)                                 58       176,992,957        3.3711%
          其中:A股股东                                      6        120,557,085        2.7080%
                B股股东                                      52        56,435,872        7.0686%
       二、议案审议表决情况
       1、议案表决方式
       本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
       2、议案表决情况
       (1)审议《关于调整2017年度日常关联交易额预计情况的议案》
       本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677
股),已按规定回避表决。
       表决结果:通过
                          同意                           反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例(%)        票数       比例(%)        票数        比例(%)
A股             120,506,485        99.9580%       50,600          0.0420%            0       0.0000%
B股              56,435,872       100.0000%              0        0.0000%            0       0.0000%
合计            176,942,357        99.9714%       50,600          0.0286%            0       0.0000%
中小股东        176,942,357       99.9714%       50,600        0.0286%          0      0.0000%
       (2)审议《关于2018年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》
       本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677
股),已按规定回避表决。
       表决结果:通过
                         同意                           反对                    弃权
股东类型
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
A股             120,506,485       99.9580%       50,600        0.0420%          0      0.0000%
B股              56,435,872      100.0000%              0      0.0000%          0      0.0000%
合计            176,942,357       99.9714%       50,600        0.0286%          0      0.0000%
中小股东        176,942,357       99.9714%       50,600        0.0286%          0      0.0000%
       三、律师出具的法律意见
       本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证,律师们认为,本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法
规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
       四、备查文件
       1、广东电力发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议;
       2、法律意见书。
                                                    广东电力发展股份有限公司董事会
                                                                  二 O 一八年四月十日

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