广东电力发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

广东电力发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 

        本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     广东电力发展股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009 年6 月19 日发出书面会议通知,于2009 年 6 月29日在广东省广州市召开,会议应到董事18 名(其中独立董事 6 名),实到董事18 名(其中独立董事 6 名),李灼贤董事、杨选兴董事、饶苏波董事、吴斌董事、吴旭董事、杨治山独立董事因事未能亲自出席,李灼贤董事委托刘谦副董事长出席并行使表决权,杨选兴董事委托林诗庄董事出席并行使表决权,饶苏波董事委托潘力董事长出席并行使表决权,吴斌董事委托张尧独立董事出席并行使表决权,吴旭董事和杨治山独立董事均委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议: 
     一、审议通过了《关于向广东粤电财务有限公司增资的议案》  
     同意公司按照 25%的股权比例向广东粤电财务有限公司增资 5,000 万元,增资完成后公司投入资本金合计为2.5亿元。公司向财务公司增资,有利于满足该公司的业务发展需要和金融监管要求。 
    详情请见本公司今日公告(公告编号:2009-20 ) 
     本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。 
     本议案涉及的关联方为广东粤电集团有限公司,10  名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、林诗庄、高仕强、杨选兴、饶苏波已回避表决,经 8 名非关联方董事(包括 6 名独立董事)投票表决通过,其中:同意 8 
票,反对0 票,弃权0 票。 
     二、审议通过了《关于向华能汕头风力发电有限公司增资的议案》  
      华能汕头风力发电有限公司是由华能新能源产业控股有限公司、中电亚洲南澳风电有限公司和我公司按照 50%、25%、25%股权比例组建的中外合资经营企业,经营范围为投资、建设及经营管理电厂,风力发电项目的投资、开发、经营、管理,生产和销售电力,提供电力项目咨询和其他服务。  
     该公司拟投资建设南澳东岛风力发电项目(4.25万千瓦),项目资本金约1.4 亿元,由各股东方按股权比例以现金方式进行增资。鉴于风力发电是我国能源发展的战略和方向,该项目具有较好的风资源条件和良好的投资经济性,对我公司进一步扩大清洁能源规模具有积极意义。董事会同意公司向华能汕头风力发电有限公司增资,参与投资南澳东岛风电项目,按照 25%的股权比例我公司需增资 
 3500万元。  
     本议案经 18 名董事投票表决通过,其中:同意 18 票,反对 0  票,弃权 0 票。 
      三、审议通过了《关于向深圳创新投资集团有限公司增资的议案》  
     深圳创新投资集团有限公司成立于 1999 年 8 月,主要从事创业投资业务,经营范围为:投资高新技术项目和企业,投资高新技术创业投资公司或基金(具体项目另行申报);高新技术信息咨询中介服务(不含限制项目)。该公司现有注册资本金16亿元,股东结构如下:  
                 股东名称                      持股数(万股)          持股比例  
深圳市国有资产监督管理委员会                      58112                36.32%  
上海大众科技创业(集团)股份有限公司                32000                 20.00%  
深圳市投资控股公司                                32000                20.00%  
深圳市福田投资发展公司                             5238                3.27%  
广东电力发展股份有限公司                           5000                3.13%  
新通产实业开发(深圳)有限公司                     5000                3.13%  
深圳市盐田港集团有限公司                           5000                3.13%  
隆鑫集团有限公司                                   5000                 3.13%  
深圳市亿鑫投资发展有限公司                         4800                3.00%  
深圳能源投资股份有限公司                           4350                2.72%  
广深铁路股份有限公司                               3000                1.88%  
深圳市中兴通讯股份有限公司                        500                  0.31%  
                   合计                           160000               100%  
      因业务发展需要,该公司经深圳市国资委同意拟进行 10 亿元人民币的增资扩股,现有股东按股权比例以现金方式增资4亿元,同时引进新战略投资者增资6亿元。我公司参与深创投增资扩股,符合公司“办电为主、多元发展”的经营方针,是适度扩大多元化投资的机会,有利于形成新的利润增长点,因此:  
      1、同意公司按 3.13%的比例、出资 1,250 万元(约 845 万股)认购深圳创新投资集团有限公司对现有股东增资的份额;  
      2、同意公司增加出资不超过 5000 万元,认购深圳创新投资集团有限公司现有股东放弃的约3378万股增资份额。  
     上述增资的认购价格为深圳创新投资集团有限公司 2008 年经审计的每股净资产值,同时不高于每股评估的净资产值,增资完成后,公司合计持有该公司约 4.2%股份。  
     本议案经 18 名董事投票表决通过,其中:同意 18 票,反对 0  票,弃权 0票。 
     四、审议通过了《关于向临沧云投粤电水电开发有限公司增资及提供委托贷款的议案》 
     临沧云投粤电水电开发有限公司由云南地方电力投资有限公司和我公司按照 51 %、49 %股权比例组建成立,主要经营范围为电力项目的投资、开发、建设和经营,兼营电力相关业务。该公司正进行新塘房电站(18MW)的建设,因项目建设资金需要,拟由各股东方按照股权比例以现金方式注入资本金 1800 万元及按照股权比例提供委托贷款 4200 万元,委托贷款期限五年,利率以中国人民银行同期贷款利率执行。为缓解临沧云投粤电水电开发有限公司生产经营的资金压力,同时保证新塘房水电站的顺利建成,董事会同意: 
      1、公司按照 49 %的股权比例向临沧云投粤电水电开发有限公司增资 882 万元,增资完成后我公司投入资本金合计为3430 万元。 
      2、公司按照 49 %的股权比例向临沧云投粤电水电开发有限公司提供委托贷款2058 万元。 
     本议案经 18 名董事投票表决通过,其中:同意 18 票,反对 0  票,弃权 0 票。 
     特此公告。  
                                                广东电力发展股份有限公司董事会 
                                        二00 九年七月一日 

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