广东电力发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次通讯会议决议公告

广东电力发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次通讯会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东电力发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次通讯会议于2010年7月26日召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事17名(其中独立董事6名)。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:
    一、审议通过了《关于向广东粤电财务有限公司增资的议案》
    广东粤电财务有限公司是由广东省粤电集团有限公司、广东省沙角C厂发电公司和我公司按照60%、15%和25%股权比例共同组建的企业,现有注册资本金10亿元人民币,经营范围为“吸收成员单位三个月以上期限的存款;对成员单位发放贷款;对成员单位产品的购买者提供买方信贷;办理对成员单位的委托贷款业务;办理同业拆借业务。办理成员单位的委托投资业务;对成员单位办理票据承兑、贴现;买卖和代理成员单位买卖债券业务;办理成员单位产品的融资租赁等。”该公司由于发展自身业务需要,拟由各股东方按照股权比例,以现金注入方式增资10亿元人民币(其中我公司增资2.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.7%)。
    董事会同意公司按照25%的股权比例向广东粤电财务有限公司增资2.5亿元人民币,该项增资根据广东粤电财务有限公司资金需求进度逐步到位,增资完成后公司投入资本金合计为5亿元人民币。公司向广东粤电财务有限公司增资,有利于满足该公司的业务发展需要和金融监管要求。详情请见本公司今日公告(公告编号:2010-39)
    本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
    本议案涉及的关联方为广东粤电集团有限公司,10名关联方董事潘力、刘谦、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经8名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于放弃优先受让子公司部分股权的议案》
    董事会同意公司:1、放弃优先受让广东天能投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司15.41%股权和茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司1.66%股权,由广东省电力开发公司承接上述股权;
    2、放弃优先受让广东粤电联投资开发有限公司所持有茂名臻能热电有限公司11.81%股权,由广东省电力开发公司承接上述股权。详情请见本公司今日公告(公告编号:2010-39)
    本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
    本议案涉及的关联方为广东省电力开发公司,10名关联方董事潘力、刘谦、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经8名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东电力发展股份有限公司董事会
      二O一O年七月二十八日

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