广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告

广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、预计全年日常关联交易的基本情况
  金额单位:(人民币)万元
  关联交易类别 按产品或劳务等
  进一步划分
  关联人
  预计总金额
  去年的总金额
  采购燃料和材料
  采购燃料
  广东省粤电集团有限公司
  760000
  784592
  采购燃料和材料
  韶关发电厂
  110000
  116672
  采购材料 广东粤电环保有限公司 1200 1162
  小计 871200 902426
  公共生产费用分摊 管理及辅助生产 费用 韶关发电厂 20000 20587
  沙角 C 电厂 500 423
  小计 20500 21010
  接受劳务\服务 委托承包管理 茂名热电厂 5800 5806
  接受检修服务 广东粤电新丰江发电有限责任
  公司( 原广东粤电水电检修安 装有限责任公司)
  100
  90
  接受拖轮服务 广东粤电航运有限公司 1100 1073
  小计 7000 6969
  提供劳务\服务
  提供检修服务 沙角 C 电厂 无法预计 3435
  深圳市广前电力有限公司 无法预计 1068
  广东惠州天然气发电有限公司 无法预计 990
  珠海发电厂 无法预计 190
  小计 - 5683
  存款余额/利息 存款 广东粤电财务有限公司 150000 76555
  利息 广东粤电财务有限公司 2000 1457
  小计 - 78012
  场地租赁 租金 广东粤电置业投资有限公司 450 433
  茂名热电厂 60 52
  小计 510 485
  二、关联方介绍
  1、基本情况
  名称
  法定代表
  人/负责人
  注册资本
  主营业务
  住所
  关联方关系
  广 东 省 粤 电 集 团 有 限公司
  潘力
  200 亿元人民币
  发电企业的经营管理,电力的 资产和资本经营;电力投资建
  设,电力生产及销售等。
  广州市天河东路 2 号 粤电广场 33-36 楼;
  本公司控股股东
  韶关发电厂
  黄志强
  3489 万元人民币
  电力生产。
  广东省曲江县乌石镇
  同受广东省粤电
  集团公司控制
  茂名热电厂
  李焕辉
  5634 万元人民币
  电力、热力生产。
  茂名市油城三路 同受广东省粤电 集团公司控制
  沙角 C 电厂
  朱志飞
  3000 万元人民币
  发电经营管理。
  东莞市虎门镇沙角村
  同受广东省粤电
  集团公司控制
  广 东 粤 电 置 业 投 资
  有限公司
  杨柏
  25000 万元人民币
  以自有资金进行事业投资,房
  屋租赁。
  广州市天河东路
  同受广东省粤电
  集团公司控制
  广 东 粤 电 新 丰 江 发
  电有限责任公司
  陈绍群
  20000 万元人民币
  水力发电厂的经营、电力销
  售、项目投资、技术服务
  河源市源城新江路
  同受广东省粤电
  集团公司控制
  广 东 粤 电 航 运 有 限
  公司
  梁建
  246580 万元人民币
  普通货船、货物运输;港口拖
  轮作业
  深圳市南山区红花园
  劳动大厦十三层
  同受广东省粤电
  集团公司控制
  深 圳 市 广 前 电 力 有 限公司
  文联合
  103029 万元人民币
  经营 3×350MW 联合循环燃 气轮机发电厂
  深圳市保安区 80 区 宝民二路 108 号西乡
  街道办事处
  同受广东省粤电 集团公司控制
  广 东 惠 州 天 然 气 发 电有限公司
  高仕强
  96300 万元人民币
  电力、蒸汽的生产和销售 惠州市大亚湾经济技 术开发区石化工业园 同受广东省粤电 集团公司控制
  广 东 省 珠 海 发 电 厂
  有限公司
  李灼贤
  321000 万元人民币
  兴建和经营珠海电厂,生产并
  销售电力
  珠海市吉大石花路金
  太阳大厦 4 楼
  同受广东省粤电
  集团公司控制
  广 东 粤 电 环 保 有 限
  孔惠天
  10000 万元人民币
  电力环保技术(含电厂脱硫、
  广州市天河东路 2 号
  同受广东省粤电
  公司
  脱硝、脱碳等生产工艺及脱硫 石膏、粉煤灰、炉渣及脱硝、 脱碳等衍生物综合利用)服 务,电力行业相关的技术服 务,生产、销售及研发电力环 保产品,电力项目投资、策划、
  管理及咨询。
  粤电广场 12 楼 01 房
  集团公司控制
  广 东 粤 电 财 务 有 限 公司
  杨选兴
  150000 万元人民币
  可经营业务为"对成员单位办 理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务;协 助成员单位实现交易款项的 收付;对成员单位提供担保; 对成员单位办理票据承兑与 贴现;办理成员单位之间的内 部转账结算及相应的结算、清 算方案设计;吸收成员单位的 存款;对成员单位办理贷款及
  融资租赁;从事同业拆借"
  广州市天河东路
  同受广东省粤电 集团公司控制
  2、以上关联方均有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定
  满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。
  3、预计 2011 年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料金额约 76 亿元人 民币;向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约 11 亿元人民币,支付公共生产费 用分摊约 2 亿元人民币;向广东粤电环保有限公司支付采购材料金额约 1200 万 元人民币;向茂名热电厂支付接受劳务/服务费用约 5800 万元人民币,支付场地 租赁费约 60 万元人民币;向沙角 C 电厂收取公共费用分摊约 500 万元人民币; 向广东粤电置业投资有限公司支付租金约 450 万元人民币;关于向沙角 C 电厂、 珠海发电厂等提供劳务的关联交易,由于每年度提供劳务的对象不固定,无法预 计 2011 年相关数;在广东粤电财务有限公司的存款余额约 150000 万元人民币、 收取存款利息 2000 万元人民币。
  三、定价政策和定价依据
  1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场 价格,关联方承诺提供价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格,材料价 格按市场价格结算。
  2、公共生产费用分摊是按照成本价格,根据会计制度统一核算后,按实际 开支情况进行合理分摊。
  3、接受劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定 价格为准。
  4、提供劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定 价格为准。
  5、销售产品是根据成本和市场同类产品价格为参考,按双方约定价格为准。
  6、存款是按中国人民银行相关规定执行
  7、场地租赁费用是成本价格为基础,根据各方约定的方式收取。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密
  切,上述关联交易难以避免,也满足了公司经营和管理的实际需要,属于必要的 日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活 动,预计此类交易仍将持续发生。
  由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大 优势,同时由于客观因素形成的关联方关系,发生上述关联交易既符合公司实际, 也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。
  上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、 履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来 财务状况、经营成果无不利影响。
  公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度,可充分发挥集团采购 的规模优势,但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。
  五、审议程序
  1、根据深圳证券交易所的有关规定,公司对 2011 年上述交易金额进行了合 理预计,向第六届董事会第十八次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联
  交易的议案》,关联方董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔
  惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决,经审议,8 名非关联方董事投票表 决通过了该项议案。
  2、公司独立沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山对上述日常 关联交易提交董事会审议进行了事前认可,并发表了如下独立意见:公司及控股 子公司与广东省粤电集团有限公司及其附属企业发生燃料和材料采购、公共生产 费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务/服务、销售产品、存款/利息、场地租赁的 事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务, 未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公 司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易,有利于利用广东省粤电集团有限公 司集中采购、生产管理等方面的优势,符合公司整体利益。
  3、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交 2010 年年度股东 大会审议批准,2010 年年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进 行。关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大 会上对此议案的投票权。
  六、关联交易协议签署情况
  上述部分日常关联交易将在公司 2010 年年度股东大会审议批准后重新签订 协议。
  七、备查文件
  1、第六届董事会第十八次会议决议。
  2、独立董事意见。
  广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 一一年三月十日

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