粤电力A:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000539、200539    证券简称:粤电力A、粤电力B         公告编号:2020-69



            广东电力发展股份有限公司
        第九届董事会第十八次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 11
日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间:2020 年 12 月 21 日
     召开地点:广州市
     召开方式:现场会议
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 15 名(其中独立董事 5 名),实到董事 15 名(其中独立董事
5 名)。王进董事长、饶苏波董事、文联合董事、陈泽董事、李方吉董事、郑云
鹏董事、阎明董事、李葆冰董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、王曦独立董事、
马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议,毛庆汉董事委托马晓茜
独立董事,沈洪涛独立董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。
     4、会议主持人为公司董事长王进先生,公司部分监事、高级管理人员、部
门部长列席了本次会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》
     为进一步发挥产业协同效应,强化煤炭供应储存能力,加快实现广东省电力
工业燃料有限公司(以下简称“燃料公司”)向煤炭供应链综合服务企业转型的


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战略发展目标,董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司按照股权比例同步
向燃料公司增资 3.6 亿元,用于燃料公司认购广东粤电发能投资有限公司对应
20%股权的新增注册资本,其余认购资金由燃料公司自筹解决。其中,我公司按
照 50%股权比例增资 1.8 亿元。
    详情请见本公司今日公告(公告编号:2020-70)
    本议案涉及关联交易事项,公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、
尹中余对本次关联交易事项进行了事前审查并予以认可。
    本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司,8 名关联方董事王进、饶
苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决,经 7 名非关
联方董事(包括 5 名独立董事)投票表决通过,其中:同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票。

    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议;
    2、独立董事意见。

    特此公告。




                                         广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二○二○年十二月二十三日




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