粤电力A:广东电力发展股份有限公司第九届董事会2021年第二次通讯会议决议公告

证券代码:000539、200539       证券简称:粤电力A、粤电力B    公告编号:2021-34

公司债券代码:149113       公司债券简称:20粤电01

公司债券代码:149369       公司债券简称:21粤电01

公司债券代码:149418       公司债券简称:21粤电02



                  广东电力发展股份有限公司
第九届董事会2021年第二次通讯会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式

     广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事

会 2021 年第二次通讯会议于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知。

     2、召开会议的时间、地点和方式

     董事会召开时间:2021 年 5 月 20 日

     召开地点:广州市

     召开方式:通讯表决
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 15 名(其中独立董事 5 名),实到董事 15 名(其中独立董事
5 名),全体董事以通讯表决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于向广东粤电大亚湾综合能源有限公司增资的议案》

     为推动公司清洁能源项目发展,加快大亚湾综合能源站项目(以下简称“项

目”)的落地实施,公司董事会同意公司与惠州大亚湾石化工业区投资有限公司

同步向广东粤电大亚湾综合能源有限公司(以下简称“大亚湾热电公司”)增资

16,000 万元,用于大亚湾热电公司购置项目建设用地,其中我公司按照 80%股权

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比例需出资 12,800 万元。

       大亚湾热电公司于 2020 年 3 月 23 日注册成立,现有注册资本 2,200 万元。

项目一期拟投资 42 亿元建设 2 套 9H 级(660-800MW)燃气蒸汽联合循环热电

联产机组以及 2 台 150t/h 燃气锅炉,建成后向埃克森美孚化工惠州项目(以下简

称“美孚项目”)等化工企业供应超高压蒸汽,同步消纳美孚项目工艺尾气。项

目已列入广东省“十四五”能源规划和广东省“十四五”重点项目。目前,大亚

湾热电公司正在加快推进项目可研等前期工作。

       本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0

票。

       三、备查文件

       1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次通讯会议决议;

       特此公告




                                            广东电力发展股份有限公司董事会

                                               二○二一年五月二十一日




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