粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000539、200539     证券简称:粤电力 A、粤电力 B   公告编号:2021-73

公司债券代码:149113         公司债券简称:20 粤电 01

公司债券代码:149369         公司债券简称:21 粤电 01

公司债券代码:149418         公司债券简称:21 粤电 02


              广东电力发展股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     1、召开时间:

     (1)现场会议召开时间:2021年10月25日(星期一)下午14:30

     (2)网络投票时间为:2021年10月25日

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25

日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

     3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

     4、召集人:公司董事会

     5、主持人:公司董事长王进先生

     6、会议应到董事10人(其中独立董事4人),实到董事10人(其中独立董事4

人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人),

公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。


                                            1
      7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

      8、会议出席情况

序号                股东类别                     人数          代表股份        比例(%)
一       出席现场会议的股东(代理人)                  47      3,813,301,910    72.6304%

         其中:A股股东                                  5      3,752,890,228    84.2991%
               B股股东                                 42        60,411,682       7.5665%
二       通过网络投票的股东(代理人)                  32        57,382,173       1.0929%
         其中:A股股东                                 24        56,499,673       1.2691%
               B股股东                                  8           882,500       0.1105%
三       合计出席会议股东(代理人)                    79      3,870,684,083    73.7233%

         其中:A股股东                                 29      3,809,389,901    85.5682%
               B股股东                                 50        61,294,182       7.6771%
四       中小股东(代理人)                            76       226,654,780       4.3170%
         其中:A股股东                                 27       177,017,275       3.9762%
               B股股东                                 49        49,637,505       6.2171%

      二、议案审议表决情况

      1、议案表决方式

      本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

      2、议案表决情况

      (1)审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

      全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

      表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为99.8552%,

占有效表决权股份总数的2/3以上)
                        同意                            反对                          弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数        比例(%)      票数        比例(%)
A股          3,809,201,401     99.9951%         188,500        0.0049%            0      0.0000%

B股             55,879,508     91.1661%        5,363,274       8.7501%    51,400         0.0839%



                                           2
合计         3,865,080,909     99.8552%        5,551,774      0.1434%    51,400        0.0013%

中小股东       221,051,606     97.5279%        5,551,774      2.4494%    51,400        0.0227%

      (2)审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

      全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

      表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为98.5897%,

占有效表决权股份总数的2/3以上)
                        同意                           反对                         弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数       比例(%)     票数        比例(%)
A股          3,803,917,201     99.8563%        5,472,700      0.1437%           0      0.0000%

B股             12,178,917     19.8696%    49,063,865         80.0465%   51,400        0.0839%

合计         3,816,096,118     98.5897%    54,536,565         1.4090%    51,400        0.0013%

中小股东       172,066,815     75.9158%    54,536,565         24.0615%   51,400        0.0227%

      (3)审议《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》

      全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

      表决结果:通过

                        同意                           反对                         弃权
股东类型
                 票数          比例(%)        票数       比例(%)     票数        比例(%)
A股          3,808,777,301     99.9839%         612,600       0.0161%           0      0.0000%

B股             55,990,908     91.3478%        5,251,874      0.1379%    51,400        0.0839%

合计         3,864,768,209     99.8472%        5,864,474      0.1515%    51,400        0.0013%

中小股东       220,738,906     97.3899%        5,864,474      2.5874%    51,400        0.0227%

      (4)审议《关于收购广东省沙角(C厂)发电有限公司等公司股权的议案》

      本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677

股),已按规定回避表决。

      表决结果:通过
股东类型                同意                           反对                     弃权



                                           3
                 票数       比例(%)          票数        比例(%)    票数       比例(%)
A股           176,404,175      99.6536%        613,100       0.3464%           0    0.0000%

B股            48,808,565      98.3300%        828,940       0.0218%           0    0.0000%

合计          225,212,740      99.3638%       1,442,040      0.6362%           0    0.0000%

中小股东      225,212,740      99.3638%       1,442,040      0.6362%           0    0.0000%

      (5)审议《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预

计的议案》

      本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677

股),已按规定回避表决。

      表决结果:通过
                        同意                          反对                     弃权
股东类型
                 票数       比例(%)          票数        比例(%)    票数       比例(%)
A股           176,404,675      99.6539%        612,600       0.3461%           0    0.0000%

B股            49,084,305      98.8855%        501,800       0.0134%    51,400      0.1036%

合计          225,488,980      99.4856%       1,114,400      0.4917%    51,400      0.0227%

中小股东      225,488,980      99.4856%       1,114,400      0.4917%    51,400      0.0227%

       三、律师出具的法律意见

      本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为,本次股

东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

       四、备查文件

      1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议;

      2、法律意见书。


                                                   广东电力发展股份有限公司董事会

                                                          二 O 二一年十月二十六日


                                          4

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