粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议公告

证券代码:000539、200539    证券简称:粤电力A、粤电力B         公告编号:2021-81

公司债券代码:149113        公司债券简称:20 粤电 01

公司债券代码:149369        公司债券简称:21 粤电 01

公司债券代码:149418        公司债券简称:21 粤电 02



            广东电力发展股份有限公司
        第十届董事会2021年第四次通讯会议
                    决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式

     广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次通讯会议于 2021

年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。

     2、召开会议的时间、地点和方式

     董事会召开时间:2021 年 11 月 19 日

     召开地点:广州市

     召开方式:通讯表决

     3、董事会出席情况

     会议应到董事 10 名(其中独立董事 4 名),实到董事 10 名(其中独立董事

4 名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章

程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于变更 2021 年第五次临时股东大会会议时间的议案》

     经第十届董事会第四次会议批准,公司原定于 2021 年 11 月 24 日(周三)


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下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

       根据公司相关工作安排,董事会同意将 2021 年第五次临时股东大会会议时

间变更为 11 月 25 日(周四)下午 14:30,除此之外,2021 年第五次临时股东大

会通知中的其他事项不变。详情请见本公司今日公告(公告编号:2021-82)

       本议案经 10 名董事投票表决通过,其中:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0

票。

       三、备查文件
       1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次通讯会议决议。

       特此公告。



                                           广东电力发展股份有限公司董事会

                                              二○二一年十一月二十日




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