粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000539、200539    证券简称:粤电力 A、粤电力 B    公告编号:2021-89

公司债券代码:149113        公司债券简称:20 粤电 01

公司债券代码:149369        公司债券简称:21 粤电 01

公司债券代码:149418        公司债券简称:21 粤电 02

公司债券代码:149711        公司债券简称:21 粤电 03


              广东电力发展股份有限公司
           2021 年第五次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     1、召开时间:

     (1)现场会议召开时间:2021年11月25日(星期四)下午14:30

     (2)网络投票时间为:2021年11月25日

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月25

日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2021年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

     3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

     4、召集人:公司董事会

     5、主持人:公司董事长王进先生

     6、会议应到董事10人(其中独立董事4人),实到董事10人(其中独立董事4

人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人),


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公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

     7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

     8、会议出席情况

序号              股东类别                 人数         代表股份      比例(%)
一      出席现场会议的股东(代理人)          45      3,811,055,556    72.5876%

        其中:A股股东                             4   3,752,879,028    84.2988%

              B股股东                         41         58,176,528     7.2866%

二      通过网络投票的股东(代理人)          10          1,694,560     0.0323%

        其中:A股股东                             5       1,513,500     0.0340%

              B股股东                             5         181,060     0.0227%

三      合计出席会议股东(代理人)            55      3,812,750,116    72.6199%

        其中:A股股东                             9   3,754,392,528    84.3328%

              B股股东                         46         58,357,588     7.3092%

四      中小股东(代理人)                    52        168,720,813     3.2136%

        其中:A股股东                             7     122,019,902     2.7409%

              B股股东                         45         46,700,911     5.8493%

     二、议案审议表决情况

     1、议案表决方式

     本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

     2、议案表决情况

     (1)审议《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》

     本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677

股),已按规定回避表决。

     表决结果:通过



                                       2
                        同意                          反对                     弃权
股东类型
                票数       比例(%)          票数       比例(%)      票数       比例(%)
A股          121,983,102       99.9698%        36,800         0.0302%          0    0.0000%

B股           36,174,129       77.4592%   10,426,782         22.3267%   100,000     0.2141%

合计         158,157,231       93.7390%   10,463,582          6.2017%   100,000     0.0593%

中小股东     158,157,231       93.7390%   10,463,582          6.2017%   100,000     0.0593%

      三、律师出具的法律意见

      本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为,本次股

东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议;

      2、法律意见书。


                                                     广东电力发展股份有限公司董事会

                                                      二 O 二一年十一月二十六日




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