广东电力发展股份有限公司关于对外投资的公告

                    广东电力发展股份有限公司关于对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述
     1、对外投资的基本情况
     为顺应国家政策导向,进一步加强海上风电项目开发力度,同意公司按照
10%的持股比例参股组建南方海上风电联合开发有限公司,参与投资珠海桂山海
上风电场新技术示范项目。该项目分海上风电场工程和海岛智能微电网工程两部
分,海上风电场工程总装机规模198MW,海岛智能微电网工程包括海岛微源、
输电网络、综合能源、控制管理系统、新能源及电网试验中心和海岛与升压站互
联工程。项目总投资44.5亿元,资本金约为9亿元,计划2012年开工建设,2014
年建成投产。
     公司以自有资金进行出资,按照该项目资本金总额的10%需出资9000万元,
首期注入资本金600万元,剩余资本金根据项目开发建设进度和资金需求情况,
按照相应股权比例分批注入。
     2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
     2012年1月19日,公司第七届董事会2012年第一次通讯会议,以18票同意,0
票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股投资桂山海上风电场新技术
示范项目的议案》。根据相关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议。
     3、本次对外投资不构成关联交易。


二、投资标的的基本情况

     桂山项目拟由南方电网综合能源有限公司牵头组建,项目公司名称暂定为:

南方海上风电联合开发公司,项目公司成立时注册资本为 6000 万元,后续根据

项目开发建设进度和资金需求情况,按相应股比分批注入项目资本金。各方具体



股权比例及首期出资额如下:

                      股东名称               股权比例     出资额(万元)
南方电网综合能源有限公司                         20%
广东电力投资有限公司                             10%
广东电力发展股份有限公司                         10%
广东明阳风电产业集团有限公司                     10%
广东省广业资产经营有限公司                       10%
国电电力发展股份有限公司                         10%
大唐国际发电股份有限公司                         10%
广州发展新能源有限公司                           10%
中国三峡新能源公司                               10%
                 合           计                 100%         6000


    公司经营范围暂定为:海上风电项目的投资、建设、运营;电、热、冷等综
合能源的生产经营和销售;海岛供电、智能电网、新能源等领域的科学研究、技
术开发、设备研制、生产和销售、工程承包、技术合作等业务。


三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
    珠海桂山项目符合国家政策导向,符合行业发展趋势,符合公司发展战略,
同时也具有良好的社会效益和经济效益。根据项目投资经济分析,预计该项目投
资回收期约为11年,内部收益率约为8%。参与桂山项目为我公司多形式、多渠
道介入海上风电投资提供了良好机遇,为公司下一步开发其他海上风电项目奠定
了基础,公司参与该项目投资经济可行、风险可控。


四、其他
    公司将及时披露本次对外投资的进展情况。
    特此公告。


                                       广东电力发展股份有限公司董事会
                                                   二0一二年一月二十一日


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