海南大东海旅游中心股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

海南大东海旅游中心股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示:
    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况:
    1、召开时间:2008年1月25日(星期五);
    2、召开地点:南中国大酒店国际会议厅;
    3、召开方式:现场投票;
    4、召集人:公司董事会;
    5、主持人:董事长黎愿斌先生;
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况:
    出席的总体情况:
    股东及股东代理人5人,代表有表决权股份70,583,069股,占公司有表决权总股份数19.386%。其中,A股股东及股东代理人5人,代表有表决权股份70,583,069股,B股股东及股东代理人0人,代表有表决权股份0股。
    四、提案审议和表决情况:
    1、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
    表决情况:同意70,583,069股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
    2、审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》;
    表决情况:同意70,583,069股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
    3、审议通过了《关于改聘公司审计机构的议案》;
    表决情况:同意70,583,069股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
    五、律师出具的法律意见:
    1、律师事务所名称:海南方园律师事务所
    2、律师姓名:张蔚思、王子健
    3、结论性意见:
    本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。
    六、备查文件:
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、律师法律意见书;
    3、本次临时股东大会会议记录。
    特此公告。

    海南大东海旅游中心股份有限公司
    董事会
    二00八年一月二十五日

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