*ST东海A:2017年年度股东大会决议公告

海南大东海旅游中心股份有限公司
                       2017 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)召开时间:
    现场会议时间: 2018 年 2 月 27 日(星期二)15:00
    网络投票时间:2017 年 12 月 21 日—2017 年 12 月 22 日
    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00
期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅
    (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    (4)召集人:公司董事会
    (5)会议主持人:董事长黎愿斌先生
    (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、股东出席会议情况:
    (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 17 人,代
表股份 137,484,785 股,占公司有表决权股份总数的 37.7602% 。
    其中, A 股股东(或股东代理人)15 人,代表股份 106,444,994 股,占公司 A
股有表决权股份总数的 38.5531%;B 股股东(或股东代理人)2 人, 代表股份
    31,039,791 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 35.2725%;
            (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 2 人,
    代表股份 34,488,791 股,占公司有表决权股份总数的 9.4723%。其中, A 股股东(或
    股东代理人)1 人,代表股份 3,609,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.9912%;
    B 股股东(或股东代理人)1 人, 代表股份 30,879,791 股,占公司有表决权股份总数
    的 8.4811%;
            (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 15 人,代表股份
    102,995,994 股,占公司有表决权股份总数的 28.2878%。其中, A 股股东(或股东
    代理人)14 人,代表股份 102,835,994 股,占公司有表决权股份总数的 28.2439%;
    B 股股东(或股东代理人)1 人,代表股份 160,000 股,占公司有表决权股份总数的
    0.0439%。
             3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
            4、本次股东大会审议议案中,第 10、11、12、13 项议案以特别决议审议。本次
    股东大会无回避表决情形。
             二、议案审议表决情况
             1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。
             2、本次会议各项议案审议表决情况:
             (1)总体表决情况如下表所示:
                                       同意                       反对                     弃权
                                                                         占出席                   占出席
                                              占出席本                   本次股                   本次股
提案                                          次股东大                   东大会                   东大会   表决
           提案名称           同意            会有效表         反对      有效表         弃权      有效表
编码                                                                                                       结果
                              (股)          决权股份       (股)      决权股       (股)      决权股
                                              总数的比                   份总数                   份总数
                                              例(%)                    的比例                   的比例
                                                                         (%)                    (%)
1.00   2017 年度董事会工
                            137,447,285       99.9727    37,500          0.0273   0               0        通过
       作报告
2.00   2017 年度监事会工
                            137,447,285       99.9727    37,500          0.0273   0               0        通过
       作报告
3.00   2017 年度财务决算
                            137,447,285       99.9727    37,500          0.0273   0               0        通过
       报告
4.00   2017 年度利润分配
                            137,447,285       99.9727    37,500          0.0273   0               0        通过
       预案
5.00   关于资产减值准备
                            132,724,985       96.5379    37,500          0.0273   4,722,300       3.4348   通过
       计提与核销的预案
6.00   关于公司 2017 年年
                            137,447,285       99.9727    37,500          0.0273   0               0        通过
       度报告的议案
7.00   关于续聘财务审计
       和内部控制审计机     137,447,285       99.9727    37,500          0.0273   0               0        通过
       构的议案
8.00    关于公司董事会换
                             -                 -               -                 -            -                -        -
    届选举的议案
8.01    选举袁小平先生为
                             108,128,681       78.6477         29,356,104        21.3523      0                0        通过
    第九届董事会董事
8.02    选举唐山荣先生为
                             108,128,681       78.6477         29,356,104        21.3523      0                0        通过
    第九届董事会董事
8.03    选举汪宏娟女士为
                             108,128,681       78.6477         29,356,104        21.3523      0                0        通过
    第九届董事会董事
8.04    选举唐国平先生为
    第九届董事会独立     108,128,681       78.6477         29,356,104        21.3523      0                0        通过
    董事
8.05    选举吴涛先生为第
    九届董事会独立董     108,128,681       78.6477         29,356,104        21.3523      0                0        通过
    事
9.00    关于公司监事会换
                             -                 -               -                 -            -                -        -
    届选举的议案
9.01    选举黄文才先生为
    第九届监事会股东     137,447,285       99.9727         37,500            0.0273       0                0        通过
    代表监事
9.02    选举张旭丽女士为
    第九届监事会股东     137,447,285       99.9727         37,500            0.0273       0                0        通过
    代表监事
10.00   关于修改《公司章
                             137,447,285       99.9727         37,500            0.0273       0                0        通过
    程》的议案
11.00   关于修改《董事会议
                             137,447,285       99.9727         37,500            0.0273       0                0        通过
    事规则》的议案
12.00   关于修改《股东大会
                             137,447,285       99.9727         37,500            0.0273       0                0        通过
    议事规则》的议案
13.00   关于修改《监事会议
                             137,447,285       99.9727         37,500            0.0273       0                0        通过
    事规则》的议案
              (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
         持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
                                              同意                              反对                           弃权
                                                     占出席本                        占出席本                      占出席本
提案                                                 次会议中                        次会议中                      次会议中
              提案名称               同意            小股东有          反对          小股东有         弃权         小股东有
编码
                                     (股)          表决权股          (股)        表决权股         (股)       表决权股
                                                     份总数的                        份总数的                      份总数的
                                                     比例 (%)                        比例(%)                       比例(%)
1.00    2017 年度董事会工作报
                                 34,475,714          99.8913       37,500            0.1087       0
    告
2.00    2017 年度监事会工作报
                                 34,475,714          99.8913       37,500            0.1087       0
    告
3.00    2017 年度财务决算报告    34,475,714          99.8913       37,500            0.1087       0
4.00    2017 年度利润分配预案    34,475,714          99.8913       37,500            0.1087       0
5.00    关于资产减值准备计提
                                 29,753,414          86.2088       37,500            0.1087       4,722,300        13.6826
    与核销的预案
6.00    关于公司 2017 年年度报
                                 34,475,714          99.8913       37,500            0.1087       0
    告的议案
7.00    关于续聘财务审计和内
    部控制审计机构的议案     34,475,714          99.8913       37,500            0.1087       0
8.00    关于公司董事会换届选
                                 -                   -             -                 -            -                -
    举的议案
8.01    选举袁小平先生为第九
                                  5,157,110         14.9424         29,356,104        85.0576          0
    届董事会董事
8.02    选举唐山荣先生为第九
                                  5,157,110         14.9424         29,356,104        85.0576          0
    届董事会董事
8.03    选举汪宏娟女士为第九
                                  5,157,110         14.9424         29,356,104        85.0576          0
    届董事会董事
8.04    选举唐国平先生为第九
                                  5,157,110         14.9424         29,356,104        85.0576          0
    届董事会独立董事
8.05    选举吴涛先生为第九届
    董事会独立董事            5,157,110         14.9424         29,356,104        85.0576          0
9.00    关于公司监事会换届选
                                  -                 -               -                 -                -                -
    举的议案
9.01    选举黄文才先生为第九
                                  34,475,714        99.8913         37,500            0.1087           0
    届监事会股东代表监事
9.02    选举张旭丽女士为第九
                                  34,475,714        99.8913         37,500            0.1087           0
    届监事会股东代表监事
10.00   关于修改《公司章程》
                                  34,475,714        99.8913         37,500            0.1087           0
    的议案
11.00   关于修改《董事会议事
                                  34,475,714        99.8913         37,500            0.1087           0
    规则》的议案
12.00   关于修改《股东大会议
                                  34,475,714        99.8913         37,500            0.1087           0
    事规则》的议案
13.00   关于修改《监事会议事
                                  34,475,714        99.8913         37,500            0.1087           0
    规则》的议案
             (3)本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示:
                                                   同意                              反对                           弃权
                                                                                                                             占出席
                                                          占出席本                          占出席本                         本次会
提案                                                      次会议 A                          次会议 A                         议A股
               提案名称                     同意          股股东有            反对          股股东有             弃权        股东有
编码
                                          (股)          表决权股          (股)          表决权股           (股)        表决权
                                                          份总数的                          份总数的                         股份总
                                                          比例(%)                           比例(%)                          数的比
                                                                                                                              例(%)
1.00    2017 年度董事会工作报告       106,407,494         99.9648       37,500            0.03523          0
2.00    2017 年度监事会工作报告       106,407,494         99.9648       37,500            0.03523          0
3.00    2017 年度财务决算报告         106,407,494         99.9648       37,500            0.03523          0
4.00    2017 年度利润分配预案         106,407,494         99.9648       37,500            0.03523          0
5.00    关于资产减值准备计提与
                                      101,685,194         95.5284       37,500            0.03523          4,722,300        4.4364
    核销的预案
6.00    关于公司 2017 年年度报
                                      106,407,494         99.9648       37,500            0.03523          0
    告的议案
7.00    关于续聘财务审计和内部
                                      106,407,494         99.9648       37,500            0.03523          0
    控制审计机构的议案
8.00    关于公司董事会换届选举
                                      -                   -             -                 -                -                -
    的议案
8.01    选举袁小平先生为第九届
                                      77,088,890          72.4213       29,356,104        27.5787          0
    董事会董事
8.02    选举唐山荣先生为第九届
                                      77,088,890          72.4213       29,356,104        27.5787          0
    董事会董事
8.03    选举汪宏娟女士为第九届
                                      77,088,890          72.4213       29,356,104        27.5787          0
    董事会董事
8.04    选举唐国平先生为第九届
                                 77,088,890      72.4213       29,356,104    27.5787       0
    董事会独立董事
8.05    选举吴涛先生为第九届董
                                 77,088,890      72.4213       29,356,104    27.5787       0
    事会独立董事
9.00    关于公司监事会换届选举
                                 -               -             -             -             -              -
    的议案
9.01    选举黄文才先生为第九届
                                 106,407,494     99.9648       37,500        0.03523       0
    监事会股东代表监事
9.02    选举张旭丽女士为第九届
                                 106,407,494     99.9648       37,500        0.03523       0
    监事会股东代表监事
10.00   关于修改《公司章程》的
                                 106,407,494     99.9648       37,500        0.03523       0
    议案
11.00   关于修改《董事会议事规
                                 106,407,494     99.9648       37,500        0.03523       0
    则》的议案
12.00   关于修改《股东大会议事
                                 106,407,494     99.9648       37,500        0.03523       0
    规则》的议案
13.00   关于修改《监事会议事规
                                 106,407,494     99.9648       37,500        0.03523       0
    则》的议案
             (4)本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示:
                                              同意                          反对                     弃权
                                                 占出席本次                  占出席本次               占出席本次
提案                                             会议 B 股股                 会议 B 股股              会议 B 股股
              提案名称                 同意                        反对                        弃权
编码                                             东有表决权                  东有表决权               东有表决权
                                     (股)                        (股)                      (股)
                                                 股份总数的                  股份总数的               股份总数的
                                                   比例(%)                     比例(%)                  比例(%)
1.00    2017 年度董事会工作报
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    告
2.00    2017 年度监事会工作报
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    告
3.00    2017 年度财务决算报告    31,039,791      100.00            0         0                 0      0
4.00    2017 年度利润分配预案    31,039,791      100.00            0         0                 0      0
5.00    关于资产减值准备计提
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    与核销的预案
6.00    关于公司 2017 年年度报
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    告的议案
7.00    关于续聘财务审计和内
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    部控制审计机构的议案
8.00    关于公司董事会换届选
                                 -               -                 -         -                 -      -
    举的议案
8.01    选举袁小平先生为第九
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    届董事会董事
8.02    选举唐山荣先生为第九
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    届董事会董事
8.03    选举汪宏娟女士为第九
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    届董事会董事
8.04    选举唐国平先生为第九
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    届董事会独立董事
8.05    选举吴涛先生为第九届
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    董事会独立董事
9.00    关于公司监事会换届选
                                 -               -                 -         -                 -      -
    举的议案
9.01    选举黄文才先生为第九
                                 31,039,791      100.00            0         0                 0      0
    届监事会股东代表监事
9.02    选举张旭丽女士为第九
                                 31,039,791   100.00        0        0           0   0
    届监事会股东代表监事
10.00   关于修改《公司章程》的
                                 31,039,791   100.00        0        0           0   0
    议案
11.00   关于修改《董事会议事规
                                 31,039,791   100.00        0        0           0   0
    则》的议案
12.00   关于修改《股东大会议事
                                 31,039,791   100.00        0        0           0   0
    规则》的议案
13.00   关于修改《监事会议事规
                                 31,039,791   100.00        0        0           0   0
    则》的议案
             上述议案详细内容请见本公司 2018 年 2 月 1 日《证券时报》、《香港商报》和巨
         潮资讯网公告。
             三、律师出具的法律意见
             1、律师事务所东大会的召集召名称:海南祥瑞律师事务所
             2、律师姓名:张仁怀、叶昱君
             3、结论意见:本所律师认为:公司本次股开程序合法,召集人和出席会议人员
         资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
             四、备查文件
             1、经与会董事签字确认的公司 2017 年年度股东大会决议;
             2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年
         年度股东大会法律意见书》。
             特此公告
                                               海南大东海旅游中心股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       二 0 一八年二月二十七日

关闭窗口