*ST东海A:第九届董事会第一次临时会议决议公告

海南大东海旅游中心股份有限公司
              第九届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    海南大东海旅游中心股份有限公司于 2018 年 2 月 28 日以书面送达或传真方式发出了召
开第九届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2018 年 3 月 5 日以现场表决方式召开,应
参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案;
    与会董事一致选举袁小平先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任
期一致。根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,公司将尽快办理变更法定
代表人工商登记等相关事项。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案;
    公司第九届董事会专门委员会成员如下:
    1、战略委员会由袁小平先生、唐山荣先生、唐国平先生、吴涛先生四人组成。其中,
董事长袁小平先生为主任委员。
    2、审计委员会由唐国平先生、吴涛先生、唐山荣先生三人组成。其中,独立董事唐国
平先生为主任委员。
    3、提名委员会由吴涛先生、唐国平先生、汪宏娟女士三人组成。其中,独立董事吴涛
先生为主任委员。
    4、薪酬与考核委员会由唐山荣先生、唐国平先生、吴涛先生三人组成。其中,董事唐
山荣先生为主任委员。
    上述各委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案;
    聘任袁小平先生为公司总经理,聘期为三年。
    根据董事长/总经理提名,同意续聘符宗仁先生为财务负责人,聘期为三年。
    根据董事长/总经理提名,同意续聘汪宏娟女士为公司副总兼董事会秘书及证券事务代
表,聘期为三年。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事意见:经核查,我们认为此次董事会聘任高级管理人员,符合《公司法》、《公
司章程》等有关要求,未损害股东或公司的利益,同意上述聘任事项。
    特此公告
                        海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                  二 0 一八年三月五日
附海南大东海旅游中心股份有限公司高级管理人员简历:
    袁小平先生,1963 年 7 月出生,汉族,大专,中国注册会计师、高级会计师、审计师,
中共党员。曾任四川南充市供销社系统会计、副处长,海南从信会计师事务所项目经理,罗
牛山股份公司总经理助理、财务总监。2006 年-2017 年海口市水务集团有限公司董事、财
务总监、副总经理、代总经理、副董事长、党委书记及海南椰岛股份公司董事。
    袁小平先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;目前未持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    汪宏娟女士,1976 年 2 月出生,汉族,本科,律师。曾任公司监事、办公室主任。至
今自 2004 年起任公司证券事务代表,2008 年起任公司董事会秘书,2014 年起任公司副总经
理,2016 年起任公司董事。
    汪宏娟女士不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;目前未持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
     符宗仁先生,1967 年 2 月出生,汉族,中级会计师,1988 年大学专科毕业于海南大学。
1988 年 9 月至 1994 年 4 月任海南省临高县糖烟酒公司主管会计,1994 年 4 月至 1996 年 6
月任海南省民政福利救灾扶贫总公司财务经理,1996 年 6 月至 1998 年 11 月任海南昌信投
资集团公司财务部副经理,1998 年 11 月至 2006 年 11 月任海南大东海旅游中心股份有限公
司财务经理,2006 年 11 月至 2011 年 7 月任三亚亚龙湾环球城大酒店财务总监,2011 年 7
月至 2013 年 4 月任海南星华集团财务管理中心总经理,2013 年至 2015 年 3 月任海南星华
集团旅游板块财务总监兼亚龙湾环球城大酒店财务总监,2015 年 4 月至今任公司财务负责
人。
    符宗仁先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;目前未持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关闭窗口