海南大东海旅游中心股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

     证券简称:ST 东海 A、ST 东海 B   证券代码:000613、200613   公告编号:2012-021


                   海南大东海旅游中心股份有限公司
                  2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    特别提示

    本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

    一、会议召开情况

    (一)召开时间:

    现场会议召开时间:2012 年 8 月 22 日(星期三)14:30

    网络投票时间:2012 年 8 月 21 日—2012 年 8 月 22 日

    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 22 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2012 年 8 月 21 日 15:00 至 2012 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

    (二)股权登记日:截止 2012 年 8 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (三)召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅

    (四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (五)召集人:本公司董事会

    (六)主持人:本公司董事长黎愿斌先生

    (七)公司分别于 2012 年 8 月 7 日、8 月 17 日在《证券时报》、《香港商报》及


巨潮资讯网刊登了《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开公司 2012 年第一次
临时股东大会的通知》和《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开公司 2012 年
第一次临时股东大会的提示性公告》。

    本次会议的议题及议案详细内容刊登于 2012 年 8 月 7 日的《证券时报》、《香港
商报》以及巨潮资讯网。

    (八)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    (一)参加表决的总体情况

    参加表决的股东(或股东代理人)共 20 人,代表股份 8058.3127 万股,占公司
股份总数的 22.13%。

    其中, A 股股东(或股东代理人)19 人,代表股份 8006.4769 万股,占公司 A
股股份的 29.00%;B 股股东(或股东代理人)1 人,代表股份 51.8358 万股,占公
司 B 股股份的 0.59%。

    (二)现场会议出席情况

    现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 1 人,代表股份 1264.0832
万股,占公司股份总数的 3.47%。

    其中, A 股股东(或股东代理人)1 人,代表股份 1264.0832 万股,占公司 A 股
股份的 4.58%;B 股股东(或股东代理人)0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股股份的
0%。

    (三)网络投票情况

    参加网络投票的股东(或股东代理人)共 19 人(说明:有一名股东通过其持有
的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票),代表股份 6794.2295 万股,占公司股份
总数的 18.66%。

    其中, A 股股东(或股东代理人)19 人,代表股份 6794.2295 万股,占公司 A
股股份的 24.61%;B 股股东(或股东代理人)1 人,代表股份 51.8358 万股,占公
司 B 股股份的 0.59%。

    三、议案审议和表决情况


    会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

    以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(修改后的《公司章程》
   全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果如下表 (单位万股) :
                                      同意            反对                     弃权
                代表股份
                ①           股数            比例%     股数     比 例 % 股数     比例%
                             ②              ②/①     ③       ③/①     ④     ④/①
与 会 全 体 股 8058.3127   7404.4442         91.89   653.8685   8.11    0
东表决情况
与会的 A 股股 8006.4769    7404.4442         92.48   602.0327   7.52    0         0
东表决情况
与会的 B 股股 51.8358      0                 0       51.8358    100     0         0
东表决情况

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所

    2、见证律师:林祖才、吴厚盛

    3、结论性意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
   次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
   符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
   本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

    2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年
   第 一 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 》, 全 文 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
   http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告



                                  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                                             二 0 一二年八月二十二日



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