特锐德:第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300001                证券简称:特锐德           公告编号:2018-080


                     青岛特锐德电气股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)第三届监事
会第二十三次会议于 2018 年 11 月 29 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德
电气股份有限公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合公司章
程规定的法定人数,公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2018
年 11 月 24 日以电子邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事审议,通过了
以下议案:

       一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候
选人的议案》

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。

       公司第三届监事会将于 2018 年 12 月 29 日任期届满,根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会
由 3 名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一。经广泛征询意见,公司
监事会提名邵巧明先生、刘学宝先生(简历见附件)为第四届监事会非职工监事
候选人。
       为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
       该项议案将提交公司股东大会,采用累积投票制进行表决。上述两位监事候
选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起计
算。

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    二、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。
    经审议,监事会认为:本次关联交易有利于盘活公司的账面资产、提高资产
质量、优化公司资产结构、提高资金使用效率、改善公司财务状况。本次交易价
格等于应收账款原值,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的
独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的
情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         青岛特锐德电气股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             2018 年 11 月 30 日




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附件:

                           监事候选人简历


    1. 邵巧明先生,男,1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党
员,毕业于山东大学,硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、
大区总监,青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任,软控股份有限公司审计部
长,稼禾生物股份有限公司审计经理,现任公司采购中心主任。
    截止公告日,邵巧明先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    2. 刘学宝先生,男,1986 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党
员。毕业于山东理工大学,大学本科学历。曾任公司国内客户中心技术支持工程
师、主任助理、副主任,现任国内客户中心主任。
    截止公告日,刘学宝先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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