特锐德:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:300001                  证券简称:特锐德                     公告编号:2021-045


                       青岛特锐德电气股份有限公司
           关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)于2021年6月
30日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<
公司章程>的议案》。根据公司业务发展的需要,公司拟在目前经营范围中增加“各
类工程建设活动”;根据最新的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律法规的最新规定,并结合公司的实际情况,现拟对公司章程部分条款进行修订。
具体修改内容如下:

                  修订前                                           修订后
     第十三条     经营范围为:研发、设计、            第十三条     经营范围为:研发、设计、
制造 500kV 及以下的变配电一二次产品、新 制造 500kV 及以下的变配电一二次产品、新
能源汽车充换电设备及相关产品,提供产品 能源汽车充换电设备及相关产品,提供产品
相关技术服务、施工服务;电力工程施工; 相关技术服务、施工服务;电力工程施工;
建筑机电安装工程施工;电力设施的运维、 建筑机电安装工程施工;电力设施的运维、
检修、试验项目;电力销售;电力设备租赁 检修、试验项目;电力销售;电力设备租赁
及相关技术服务;特种车辆的组装、拼装; 及相关技术服务;特种车辆的组装、拼装;
能源管理;融资租赁业务;进出口贸易;计 能源管理;融资租赁业务;进出口贸易;计
算机软件开发、销售、服务、技术咨询;智 算机软件开发、销售、服务、技术咨询;智
能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销 能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销
售、服务。(依法须经批准的项目,经相关部 售、服务;各类工程建设活动。(依法须经批
门批准后方可开展经营活动)。                     准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                                 活动)。
     第四十二条                                       第四十二条     
     本条所称“交易”系指下列事项:                   本条所称“交易”系指下列事项:
     (一) 购买或者出售资产(不含购买                (一) 购买或者出售资产(不含购买
原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品 原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉 等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉
及购买、出售此类资产的,仍包含在内。);         及购买、出售此类资产的,仍包含在内。);
     (二) 对外投资(含委托理财、委托                (二) 对外投资(含委托理财、对子


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贷款、对子公司投资等);                      公司投资等,设立或者增资全资子公司除
     (三) 提供财务资助;                    外);
     (四) 提供担保;                             (三) 提供财务资助(含委托贷款);
     (五) 租入或者租出资产;                     (四) 提供担保;
     (六) 签订管理方面的合同(含委托             (五) 租入或者租出资产;
经营、受托经营等);                               (六) 签订管理方面的合同(含委托
     (七) 赠与或者受赠资产;                经营、受托经营等);
     (八) 债权或者债务重组;                     (七) 赠与或者受赠资产;
     (九) 研究与开发项目的转移;                 (八) 债权或者债务重组;
     (十) 签订许可协议;                         (九) 研究与开发项目的转移;
     (十一)其他法律法规规定、本章程或            (十) 签订许可协议;
公司股东大会认定的其他交易。                       (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、
                                              优先认缴出资权利等);
                                                   (十二)其他法律法规规定、本章程或
                                              公司股东大会认定的其他交易。

    除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

    本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议,
并需市场监督管理局核准,董事会提请股东大会并授权公司管理层办理相关工商变
更登记手续,变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

    特此公告。



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                                                                董 事 会
                                                            2021 年 6 月 30 日




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