乐普医疗:关于2017年度日常关联交易预计公告

乐普(北京)医疗器械股份有限公司
               关于 2017 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、2016 年度日常关联交易预计与实际履行情况
    乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:“乐普医疗”或“公司”)
于 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司 2016 年度日常关联交易》的议案,同意下属公司乐普(深圳)融资租赁有限
公司 2016 年度预计与公司关联方北京雅联百得科贸有限公司开展融资租赁业务,
2016 年度日常关联交易总金额不超过 24,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,
该项关联交易实际发生金额为 16,637.06 万元,在年度预计总金额范围之内。
    2、2017 年度日常关联交易预计
    2017 年 3 月 29 日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于公
司 2017 年度日常关联交易预计》的议案,同意下属公司乐普(深圳)融资租赁
有限公司(以下简称:乐普租赁)2017 年度拟与乐普医疗关联方北京雅联百得
科贸有限公司(以下简称:雅联百得)开展融资租赁业务,预计 2017 年度日常
关联交易总金额不超过人民币 15,000 万元(不含税)。
    根据《公司章程》相关规定,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股
东大会审议。
    二、关联人基本情况及关联关系
    1、基本情况
    公司名称:北京雅联百得科贸有限公司
    住所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6
幢 104-2
    注册资本:1710 万元
    企业性质:有限责任公司
    法定代表人:曹永峰
    主营业务:诊断服务、诊断产品和与康复医疗、医养结合为主体的健康管理
业务。
    股权构成:曹永峰持股 55%;乐普医疗持股 42.11%;黄志清持股 2.89%。
    雅联百得最近一年经审计主要财务数据如下:
                                                             单位:元
         主要财务数据                  2016 年 12 月 31 日
            总资产                                     931,174,764.57
            净资产                                     242,761,755.78
         主要财务数据                      2016 年度
         主营业务收入                                  478,239,091.44
            净利润                                      11,028,237.92
    2、关联关系说明
    因乐普医疗部分高管在雅联百得担任董事,根据深交所《创业板股票上市规
则》10.1.3 条的相关规定,雅联百得与公司构成关联关系,为公司的关联法人。
    三、关联交易主要内容
    2017 年度,乐普租赁拟与公司关联方雅联百得开展融资租赁业务,相关租
赁产品按照租赁行业规范操作,交易价格参照市场价格制定。根据 2016 年度雅
联百得业务发展情况,预计 2017 年日常关联交易总额不超过人民币 15,000 万
元(不含税)。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在
损害中小股东利益的情况。关联交易不会影响公司的独立性,公司业务不会因此
类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事同意将该议
案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议,并发表独立意见如下:公司 2017
年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿,公平,等价、有偿”的原则进行
的,有关交易确定的条款是公允的、合理的,关联交易价格是参照市场定价协商
制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的战略发展,符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和所有股东利
益的行为。全体独立董事一致同意公司 2017 年度日常关联交易的相关事项。
    2、保荐机构意见
    保荐机构认为:公司预计的 2017 年与关联方之间发生的日常关联交易为公
司日常经营活动所需,关联交易参考市场价格进行定价,遵循了公平、合理的原
则,未损害公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。董事会的审议程
序符合《公司法》、《公司章程》的规定,相关决议合法、有效。保荐机构对乐普
医疗预计 2017 年度日常关联交易的事项无异议。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三十五次会议决议;
    2、第三届监事会第三十二次会议决议;
    3、独立董事关于公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可书面文件、
独立董事意见;
    4、海通证券股份有限公司《关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2017
年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二○一七年三月三十一日

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