乐普医疗:关于2017年度利润分配预案的公告

乐普(北京)医疗器械股份有限公司
             关于 2017 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:公司)于 2018 年 3 月 12
日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预
案》的议案。现将有关内容公告如下:
    一、利润分配预案基本情况
    1、利润分配预案的具体内容
    经立信会计师事务所出具的信会师报字[2018]第 ZG10145 号审计报告,公
司 2017 年度母公司实现净利润 405,841,028.79 元。根据《公司法》和《公司
章 程 》 的 有 关 规 定 , 按 2017 年 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 公 积 金
40,584,102.88 元,本次可供股东分配的利润为 365,256,925.91 元。
    公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,781,652,921 股为基数,按每
10 股派发现金红利 1.27 元(含税),共分配现金股利 226,269,920.97 元(含税)。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回
报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    2017 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于广大投资者分享
公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
    二、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存
在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,
公司利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,未
损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意
将《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息
的泄露。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议;
    2、公司第四届监事会第九次会议决议;
    3、独立董事对 2017 年年度报告及报告期内相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
                                       乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二○一八年三月十三日

关闭窗口