乐普医疗:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300003          证券简称:乐普医疗        公告编号:2020-153



           乐普(北京)医疗器械股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:“乐普医疗”或“公司”)
第五届董事会第十二次会议于 2020 年 10 月 28 日在北京市昌平区超前路 37 号
公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于 2020 年 10 月 16 日以
邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持,出席会
议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议:

    一、审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文》的议案
    《2020 年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告披露提示性公告》
详见中国证监会指定信息披露网站;同时,提示性公告将刊登于公司指定信息披
露报刊。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    二、审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行延续申请授信
额度的公告》(公告编号:2020-156)。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;获得通过。
    三、审议《关于控股子公司拟实施员工持股计划》的议案

    为实现公司中长期发展战略,充分调动下属公司核心员工工作积极性,实现
利益共享和风险共担,公司计划分别在下属控股子公司北京乐普诊断科技股份有
限公司、上海优加利健康管理有限公司、深圳乐普智能医疗器械有限公司中,针
对公司核心员工实施员工持股计划。根据会计核算的谨慎性和及时性原则,公司
将对上述公司拟实施的持股计划对应估算的股份支付费用合计 12,897.08 万元
进行预提,待各子公司持股计划方案落实后,针对具体情况对股份支付费用予以
确认。各子公司持股计划具体方案将按照相关规定履行审批程序,公司将根据该
事项进展情况及时履行信息披露义务。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;获得通过。

    特此公告。




                                       乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                  二○二○年十月二十九日

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