乐普医疗:独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见

                乐普(北京)医疗器械股份有限公司

     独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的

                            事前认可意见



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等制度的相关规定,作为乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,现就公司第五届董事会第十八次会议审议关于公司所
属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司(以下简称“心泰科技”)首次
公开发行境外上市外资股(H 股)并上市的相关事项发表如下事前认可意见:
    一、关于分拆所属子公司乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司至香港
联合交易所有限公司主板上市相关事项
    我们认为公司符合中国证监会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市
有关问题的通知》(证监发[2004]67 号)规定的相关条件;同意心泰科技的上市
方案;未发现心泰科技的上市影响公司的正常经营活动、影响公司维持独立上市
地位及对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响的情形;未发现
公司不能够继续保持持续盈利能力和发展前景的情形。
    二、关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司拟实施员工持
股计划
    我们认为本次持股计划有利于进一步提高公司核心员工的工作热情,促进员
工与公司共同成长和发展,提升公司市场竞争力,从而有效促进公司赢利水平的
提升,增加股东回报,为公司的持续健康发展奠定基础。本次交易遵循双方自愿、
公平合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
也不存在违反相关法律法规的情形。
    三、关于所属企业拟实施员工持股计划涉及关联交易等相关事项
    我们认为本次部分高级管理人员拟在控股子公司持股的计划有利于进一步
提高公司管理层的工作热情,与公司共同成长和发展,提升公司市场竞争力,从
而有效促进公司赢利水平的提升,增加股东回报,为公司的持续健康发展奠定基
础。
    1、本次关联交易有利于进一步促进管理层与公司共同成长和发展,提升公
司市场竞争力,从而有效促进公司赢利水平的提升,增加股东回报,为公司的持
续健康发展奠定基础。
    2、本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,不影响公司
的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规
的情形。
    3、本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    因此,我们同意公司所属企业心泰科技首次公开发行境外上市外资股(H 股)
并上市相关的议案,提交至公司第五届董事会第十八次会议审议。
(以下无正文,为《独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事

前认可意见》之签署页)




独立董事签署:



          甘    亮




         王立华




         曲    新




                                                     年     月     日

关闭窗口