乐普医疗:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:300003               证券简称:乐普医疗      公告编号:2021-067



             乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                    2020年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召集人:董事会
       2、会议主持人:董事长蒲忠杰先生
       3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
       4、会议召开时间:
       (1)现场会议召开日期和时间:2021 年 5 月 26 日(星期三)上午 10:00
点。
       (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2021年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月26日上午
9∶15 至下午15∶00。
       5、现场会议召开地点:北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
       7、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 276 人,代
表股份数量为 903,367,810 股,占公司股份总数的 50.0597%。其中,出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 54 人,代表股份数量为 685,581,188 股,占公
司股份总数的 37.9912%;通过网络投票出席会议的股东 222 人,代表股份数量


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为 217,786,622 股,占公司股份总数的 12.0685%。
    8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理
人员,见证律师李娜、马宁列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议了以
下议案并形成本决议:
    1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
    表决情况:同意 903,311,782 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9938%;反对 26,328 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 29,700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,804,010 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9776%;反对 26,328 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0105%;弃权 29,700 股,占出席会议有表决权中小股东
所持股份的 0.0119%。
    2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
    表决情况:同意 903,311,782 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9938%;反对 26,328 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 29,700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,804,010 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9776%;反对 26,328 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0105%;弃权 29,700 股,占出席会议有表决权中小股东
所持股份的 0.0119%。
    3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
    表决情况:同意 903,311,782 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9938%;反对 26,328 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 29,700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,804,010 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9776%;反对 26,328 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0105%;弃权 29,700 股,占出席会议有表决权中小股东

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所持股份的的 0.0119%。
    4、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案
    表决情况:同意 903,340,582 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9970%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,832,810 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9891%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0106%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.0003%。
    5、审议《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》的议案
    表决情况:同意 903,309,382 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9935%;反对 28,728 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0032%;
弃权 29,700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,801,610 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9766%;反对 28,728 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0115%;弃权 29,700 股,占出席会议有表决权中小股东
所持股份的 0.0119%。
    6、审议《关于公司董事津贴》的议案
    表决情况:同意 903,337,182 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9966%;反对 29,928 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,829,410 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9877%;反对 29,928 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0120%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.0003%。
    7、审议《关于公司监事津贴》的议案
    表决情况:同意 903,337,382 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9966%;反对 29,728 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。


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    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,829,610 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9878%;反对 29,728 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0119%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.0003%。
    8、审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案
    表决情况:同意 903,279,382 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9902%;反对 58,728 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0065%;
弃权 29,700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0033%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,771,610 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9646%;反对 58,728 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0235%;弃权 29,700 股,占出席会议有表决权中小股东
所持股份的 0.0119%。
    9、审议《关于乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司境外上市符合〈关
于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉》的议案
    表决情况:同意 903,343,182 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9973%;反对 23,928 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0026%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,835,410 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9901%;反对 23,928 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0096%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.0003%。
    10、审议《关于乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司首次公开发行境
外上市外资股(H 股)并上市方案》的议案
    表决情况:同意 902,929,282 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9515%;反对 437,828 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0485%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,421,510 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.8245%;反对 437,828 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.1752%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所


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持股份的 0.0003%。
    11、审议《关于公司维持独立上市地位承诺》的议案
    表决情况:同意 903,340,582 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9970%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,832,810 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9891%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0106%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.0003%。
    12、审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景》的议案
    表决情况:同意 903,340,582 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9970%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,832,810 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9891%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0106%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.0003%。
    13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆
乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司境外上市相关事宜》的议案
    表决情况:同意 903,340,582 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9970%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,832,810 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9891%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权
中小股东所持股份的 0.0106%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.0003%。
    14、审议《关于公司部分高级管理人员在乐普心泰医疗科技(上海)股份
有限公司持股》的议案
    表决情况:同意 893,866,331 股,占出席会议有表决权股东所持股份的


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99.1568%;反对 7,600,144 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8431%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 242,259,194 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 96.9580%;反对 7,600,144 股,占出席会议有表决
权中小股东所持股份的 3.0418%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股东
所持股份的 0.0003%。
    15、审议《关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司拟实施
员工持股计划》的议案
    表决情况:同意 820,070,870 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
90.9707%;反对 81,395,605 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 9.0292%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 168,463,733 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 67.4232%;反对 81,395,605 股,占出席会议有表
决权中小股东所持股份的 32.5765%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股
东所持股份的 0.0003%。
    16、审议《关于所属企业拟实施员工持股计划涉及关联交易》的议案
    表决情况:同意 819,138,137 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
90.8672%;反对 82,328,338 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 9.1327%;
弃权 700 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 167,531,000 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 67.0499%;反对 82,328,338 股,占出席会议有表
决权中小股东所持股份的 32.9498%;弃权 700 股,占出席会议有表决权中小股
东所持股份的 0.0003%。
    17、审议《关于公司拟申请注册发行超短期融资券》的议案
    表决情况:同意 903,289,182 股,占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9913%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0029%;
弃权 52,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0058%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 249,781,410 股,占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 99.9685%;反对 26,528 股,占出席会议有表决权


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中小股东所持股份的 0.0106%;弃权 52,100 股,占出席会议有表决权中小股东
所持股份的 0.0209%。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市中伦律师事务所律师李娜、马宁到会见证本次股东大会并出具了《法
律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《乐普(北京)医疗器械股份有限公司2020年年度股东大会决议》;
    2、《北京市中伦律师事务所关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书》。


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                                                                 董事会
                                                二〇二一年五月二十六日




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