乐普医疗:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300003          证券简称:乐普医疗          公告编号:2021-068



           乐普(北京)医疗器械股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第十
九次会议于 2021 年 5 月 28 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开,会议通知于 2021 年 5 月 24 日以邮件方式发出。会议
应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持,公司监事会全体成员、部分
高级管理人员列席了本次会议,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过
了如下决议:
    审议《关于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司增资扩股暨
公司放弃优先认缴出资权》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于所属企业乐普心泰医疗科技
(上海)股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》(公告编号:
2021-070)。
    同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。




    特此公告。
                                       乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○二一年五月三十一日

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