乐普医疗:2022-0292021年度监事会工作报告-定稿

乐普(北京)医疗器械股份有限公司                         2021 年度监事会工作报告

证券代码:300003                   证券简称:乐普医疗   公告编号:2022-029




      乐普(北京)医疗器械股份有限公司

                 2021 年度监事会工作报告




                                   二〇二二年四月




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一、对 2021 年度经营管理行为及业绩的基本评价

    1、对经营管理行为的评价

    报告期内,监事会对公司的经营管理行为进行了监督,认为公司经营管理层
勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。
    2、对经营状况的评价
    报告期内,监事会对公司生产经营活动进行了有效监督,对公司取得的经营
业绩给予了肯定。公司聚焦泛心血管疾病相关的医疗器械、药品的研发、生产和
销售,已逐步搭建完成围绕心血管疾病领域的医疗器械、药品、医疗服务及健康
管理一体化平台。同时在器械市场规模靠前各细分领域进行多领域发展,目前已
逐步延伸至 IVD、外科、麻醉、齿科等多个领域。通过整合建立国际事业部,全
面强力推进国际化业务发展,加快创新产品在世界领域的临床研究和产品注册,
探索研究设立境外研发中心和生产基地的可能性。报告期内,公司业务板块整体
发展势头良好,实现了经营业绩的稳定增长。
    报告期内,公司实现营业收入 1,065,973.49 万元,同比增长 32.61%;实
现归属于上市公司股东的净利润 171,932.46 万元,同比下降 4.58%;实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,494.09 万元,同比增长
31.29%;实现经营活动产生的现金流量净额 306,199.19 万元,同比增长
46.53%。
    报告期内,归属于上市公司股东的非经常性损失为 13,561.64 万元,上年同
期非经常性业务贡献收益 38,904.19 万元,主要为公司持有君实生物股份期间的
股价波动所致。
    报告期末,公司总资产 2,069,866.23 万元,较期初增长 14.00%;归属于上
市公司股东的净资产 1,147,386.11 万元,较期初增长 16.22%;加权平均净资
产收益率为 16.00%。
二、报告期内监事会日常工作情况
    报告期内,公司监事会成员参加了全部会议,历次会议的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》的要求规范运作。监事会会议情况如下:
    公司第五届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 25 日召开,审议通过了《关


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于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案》、《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券上市》、《关于公司开设向不特定对象发行可转
换公司募集资金专项账户并签署募集资金监管协议》的议案。
    公司第五届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 26 日召开,审议通过了《关
于公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告》、
《关于公司 2020 年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案》、
《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》等共 11 项议案。
    公司第五届监事会第十五次会议于 2021 年 5 月 14 日召开,审议通过了《关
于乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司境外上市符合〈关于规范境内上市公
司所属企业到境外上市有关问题的通知〉》、《关于乐普心泰医疗科技(上海)
股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市方案》、《关于公司
维持独立上市地位承诺》、《关于公司持续盈利能力的说明与前景》、《关于公
司部分高级管理人员在乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司持股》、《关于
所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司拟实施员工持股计划》、《关
于所属企业拟实施员工持股计划涉及关联交易》、《关于公司为控股子公司浙江
乐普药业股份有限公司提供担保》、《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限
公司提供担保》的议案。
    公司第五届监事会第十六次会议于 2021 年 5 月 28 日召开,审议通过了《关
于所属企业乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认
缴出资权》的议案。
    公司第五届监事会第十七次会议于 2021 年 6 月 23 日召开,审议通过了《关
于终止北京乐普诊断科技股份有限公司至科创板上市申请》的议案。
    公司第五届监事会第十八次会议于 2021 年 7 月 14 日召开,审议通过了《关
于投资苏州博思美医疗科技有限公司》、《关于公司〈非金融企业债务融资工具
信息披露事务管理制度〉》的议案。
    公司第五届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26 日召开,审议通过了《关
于公司 2021 年半年度报告及报告摘要》、《关于公司 2021 半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》
的议案。


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    公司第五届监事会第二十次会议于 2021 年 10 月 27 日召开,审议通过了《关
于公司 2021 年第三季度报告全文》、《关于设立集团公司》、《关于变更注册
资本及修改<公司章程>》的议案。
    公司第五届监事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 2 日召开,审议通过了
《关于回购公司股份方案》的议案。
    三、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见
    1、检查公司依法运营情况
    报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序
和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司
董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要
求,依法经营;公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规
和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制
制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确;公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、
董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
    2、检查公司的财务情况
    报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资
料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
等有关规定,公司 2021 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成
果,立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告,其审计意见客观公正。
    根据证券法第 82 条的规定,公司全体监事对公司 2021 年年度报告进行了
认真审核,保证报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    3、检查公司关联交易情况
    监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查,认为公司发生的关联交易的
决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东
利益的情形。
    4、检查公司内部控制情况


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    报告期内,监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为:公司已
经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度,且符合有关法律、法规、规
范性文件的要求,目前公司整体内部控制体系运行良好。
       5、股东大会决议执行情况
    报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:董
事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
       6、公司对外担保及股权、资产置换情况
    报告期内,公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供不超过50,000万元
的担保;为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供不超过49,500万元的担
保。
    报告期内,上述担保事项的审议决策程序合法有效,提供担保的财务风险可
控。除上述担保事项外,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保,控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司
为他人提供担保。
    报告期内,公司未发生债务重组、非货币性交易及资产置换事项,也未发生
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
       7、检查公司对外投资情况
    报告期内,监事会进一步加强对本公司财务监督和检查力度,重点围绕公司
对外投资事宜进行了检查,确保对外投资决策的科学性。报告期内公司主要对外
投资情况如下:
    公司通过股权受让和增资方式投资苏州博思美医疗科技有限公司(以下简
称:博思美)股权,实现控股。经监事会审议,认为公司通过控股博思美进入口
腔正畸领域,是公司积极拓展医疗消费领域的战略性投资,此次投资能够充实公
司类消费医疗产品线,是公司实施培育和发展类消费器械、健康产品产业发展战
略迈出的坚实一步。
       8、对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议,认为公司
结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,该体系保
证了公司各项业务的健康持续发展,公司的经营风险得到有效防控;董事会出具


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的 2021 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建立和运行情况。
    监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,
忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。




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