吉峰三农科技服务股份有限公司
章程修正案
（2021 年 3 月）
根据中国证监会最新发布的《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2019 年修订）》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定，并结合公司实际业务需要，将《公司章程》中有关条款
加以修订。详细内容如下：
条款 原规定 修订后
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司
司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自
股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
转让。上市公司董事、监事和高级管理人员
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
在首次公开发行股票上市之日起六个月内申
股份。
报离职的，自申报离职之日起十八个月内不
因上市公司进行权益分派等导致其董事、监
得转让其直接持有的本公司股份；在首次公
事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个
化的，仍应遵守上述规定。
月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
因上市公司进行权益分派等导致其董
者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
事、监事和高级管理人员直接持有本公司股
第二十 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
份发生变化的，仍应遵守上述规定。
九条 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
公司董事、监事、高级管理人员、持有
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
限制。
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
间限制。
公司董事会不按照第三款规定执行的，股东
公司董事会不按照前款规定执行的，股
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
诉讼。
有责任的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：
……
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程及公司制度规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 公司年度股东大会可以授权董事会决定向
依法行使下列职权： 特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
第四十 …… 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该
条 （十六）审议法律、行政法规、部门规 项授权在下一年度股东大会召开日失效。公司年
章或本章程及公司制度规定应当由股东大会 度股东大会给予董事会前述授权的，应对发行证
决定的其他事项。 券的种类和数量，发行方式、发行对象及向原股
东配售的安排，定价方式或者价格区间，募集资
金用途，决议的有效期，对董事会办理本次发行
具体事宜的授权进行审议并通过相关决议，作为
董事会行使授权的前提条件。
除前款规定外，股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
审议通过。 通过。
（一）本公司及本公司控股子公司（含 （一）本公司及本公司控股子公司（含全资
全资子公司）的对外担保总额,达到或超过最 子公司）的提供担保总额,达到或超过最近一期
近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
（二）公司的对外担保总额，达到或超 经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 （三）连续十二个月内担保金额超过本公司
任何担保； 最近一期经审计总资产的30%；
（三）连续十二个月内担保金额超过本 （四）连续十二个月内担保金额超过本公司
公司最近一期经审计总资产的30%； 最近一期经审计净资产的50%且金额超过5000万
（四）连续十二个月内担保金额超过本 元的；
第四十
公司最近一期经审计净资产的50%且金额超 （五）为资产负债率超过70%的担保对象提
二条
过3000万元的； 供的担保；
（五）为资产负债率超过70%的担保对象 （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资
提供的担保； 产10%的担保；
（六）单笔担保额超过最近一期经审计 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
净资产10%的担保； 的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方 （八）中国证监会和深圳证券交易所规定的
提供的担保； 其他担保。
（八）中国证监会和深圳证券交易所规 公司在十二个月内发生的对外担保应当按
定的其他担保。 照累计计算的原则适用本条的规定，已按上述规
公司在十二个月内发生的对外担保应当 定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
按照累计计算的原则适用本条的规定，已按 股东大会审议上述第（三）项担保事项时，
上述规定履行义务的，不再纳入相关的累计 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
计算范围。 以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的
半数以上通过。
上市公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所
享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款
第（一）、（四）至（六）项担保事项的，可以
豁免提交股东大会审议。
第四十三条 公司下列对外提供财务资助行
为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月
内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一
新增第 期经审计净资产的10%；
四十三 （三）深圳证券交易所规定的其他情形。
条 董事会审议对外提供财务资助事项时，应经
出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
公司资助对象为公司合并报表范围内且持
股比例超过50%的控股子公司，免于适用前两款
规定。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提
供资金等财务资助。
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情
第九十七条 公司董事为自然人，有下列 形之一的，不能担任公司的董事：
情形之一的，不能担任公司的董事： ……
…… （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
第九十 （七）法律、行政法规或部门规章规定 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
七条 的其他内容。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
违反本条规定选举、委派董事的，该选 他内容。
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
现本条情形的，公司解除其职务。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
形的，公司解除其职务。
第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
第一百
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
零九条
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 项、委托理财、关联交易、财务资助等事项；
…… ……
董事会设立战略委员会、审计委员会、 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
薪酬与考核委员会等专门委员会，分别负责 立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门
公司的发展战略、审计和财务、董事及高级 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
管理人员的薪酬设计、绩效考核等工作。专 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门
门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
决定。专门委员会成员全部由董事组成。审 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
计委员会、薪酬考核委员会中独立董事人数 业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
都不能少于三分之二，并由独立董事担任主 规范专门委员会的运作。
任委员（召集人），其中审计委员会的召集
人为会计专业人士，公司内部审计部门对审
计委员会负责。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他
二十七 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担 行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人
条 任公司的高级管理人员。 员。
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2021 年 3 月 30 日
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