吉峰科技:关于补充确认关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告

证券代码:300022             证券简称:吉峰科技                 公告编号:2021-104


                    吉峰三农科技服务股份有限公司
 关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
次会议审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议
案》,补充确认 2018 年至 2021 年 1-10 月控股股东四川特驱教育管理有限公司(以
下简称“特驱教育”)、王海名、王晓英、李亚峰、李超、西藏山南神宇创业投资
管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“山南神宇”)、南充吉峰车辆工程机械
有限责任公司(以下简称“南充吉峰车辆”)向公司提供财务资助等关联交易,
并预计 2021 年日常关联交易等事项。具体内容如下:

       一、 关联交易概述

       (一) 补充确认关联交易情况

       1、补充确认关联方借款情况

       (1)特驱教育借款

                                                                          单位:万元

         借款金额
序号                        利率                   借款日期             还款情况
         (万元)
 1          700             无息               2020 年 9 月 25 日        已归还

 2          500             无息              2020 年 10 月 12 日        已归还

 3          500             无息               2021 年 4 月 26 日        已归还

 4         1,150            无息               2021 年 5 月 7 日         已归还
                    2021 年 6 月 25 日前无
 5         1,050                               2021 年 5 月 7 日         未归还
                     息,之后年利率 8%
                                             2021 年 5 月 19 日收到
 6          350             无息                                         已归还
                                                    350 万元
    (2)其他关联方借款

                                                                           单位:万元
                                                    各年度交易金额
                        关联交易
        关联方                     2021 年 1 月
                          类别                    2020 年度   2019 年度   2018 年度
                                    1 日至今
        王海名          拆入资金     204.00        50.00       23.45       411.60
         李超           拆入资金        -            -           -         50.00
  西藏山南神宇创业投
  资管理合伙企业(有    拆入资金        -            -           -         200.00
      限合伙)
        李亚峰          拆入资金        -            -           -         158.00
        王晓英          拆入资金      79.00        203.50      78.50       60.90
  南充吉峰车辆工程机
                        拆入资金        -          11.00       20.00         -
    械有限责任公司
                 合计                283.00        264.50      121.95      880.50

    2、补充确认其他关联交易情况

    2019 年 1 月 15 日公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司(以下简称“吉
峰农机”)与山南神宇签订了《意向股权转让框架协议》,山南神宇拟将持有南
充吉峰车辆 95%股权转让给吉峰农机,吉峰农机根据协议于 2019 年 1 月 18 日预
付 1,430 万元(测算转让价的 50%)股权转让款给山南神宇。因双方未达成一致,
2019 年 4 月 6 日,双方决定终止股权转让并签订《意向股权转让框架解除协议》,
协议约定:于 2019 年 1 月 15 日签订的《意向股权转让框架协议》解除,吉峰农
机预付款项 1,430 万元,山南神宇于 2019 年 6 月 30 日前全部退还,并按银行同
期贷款利率计算利息。截止 2019 年 6 月 30 日,吉峰农机已收回 1,430 万元预付
款并收取了 27.3 万元资金占用利息。

    (二)预计 2021 年度日常关联交易的情况

    根据公司目前的生产经营情况,预计 2021 年度子公司承租南充吉峰车辆经
营场地,年租金共计 48 万元;南充吉峰车辆、王海名先生为公司借款提供抵押
担保,预计担保费分别不超过 30 万元、10 万元。公司在 2021 年上半年度与上
述关联人已发生的日常关联交易金额合计为 41.25 万元。

    二、关联方介绍与关联关系
              1、关联自然人

                                                          是否失
             姓名      性别   国籍          住所          信执行              关联关系
                                                            人
                                                                     公司 5%以上股东王新明先生的
            王海名      男    中国       成都市郫都区       否
                                                                     弟弟
             李超       男    中国       成都市郫都区       否       公司第四届副总经理
            李亚峰      男    中国       成都市郫都区       否       公司第四届执行总经理
                                                                     公司 5%以上股东王新明先生的
            王晓英      女    中国       成都市郫都区       否
                                                                     妹妹

              2、关联法人

                              法定代表人                                                           是否失
               注册资本/                                                           与公司的关联
  名称                        /执行事务         住所               经营范围                        信执行
                 出资额                                                                关系
                                合伙人                                                               人
                                             四川省成都   企业管理服务、教育咨
四川特驱教                                   市新津县永   询服务。(依法须经批
                                                                                   特驱教育是公
育管理有限      2,000万         陶秀珍       商镇车灌村   准的项目,经相关部门                       否
                                                                                   司的控股股东
    公司                                     四组1栋1-3   批准后方可开展经营
                                                 层             活动)
                                                          创业投资咨询业务、创     公司5%以上股
                                             山南市徽韵
                                                          业投资管理、为创业投     东王新明先生
 山南神宇           500万       王新明       科技文化中                                              否
                                                          资企业提供创业管理       持有山南神宇
                                             心15层22
                                                              服务业务。           51%的表决权
                                                          销售:汽车;润滑油、
                                                          普通机械及零配件、钢
                                                          材、建筑机械、机电产
                                                          品、五金、交电、化工
                                                          产品;建筑材料、装饰
                                             南充市顺庆
                                                          苡材料、农副产品、百
南充吉峰车                                   区潆溪镇杨                          山南神宇持有
                1800万          黄晓丽                    货;汽车、摩托车配件、                     否
    辆                                       家桥村A-19                            95%的股权
                                                          农业工程技术咨询及
                                                 号
                                                          服务,提供汽车相关业
                                                          务咨询服务。(依法须
                                                          经批准的项目,经相关
                                                          部门批准后方可开展
                                                                经营活动)

              三、关联交易的定价政策和定价依据

              公司与关联方发生的交易遵循市场原则由交易双方协商确定,交易价格参考
         市场价格由双方协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情
形。

    四、关联交易目的及对上市公司的影响

    本次补充确认的关联交易项下资金拆入款项,对特驱教育尚欠 1050 万元未
结清、对王晓英尚欠 93.5 万元未结清、对南充吉峰车辆尚欠 11 万元未结清,其
余全部结清。公司与上述关联方的拆入资金关联交易是双方在平等、自愿的基础
上协商一致,遵循平等、自愿的原则,关联交易价格公允,没有损害上市公司或
中小股东的利益。上述拆入资金的关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因
此而对关联方形成依赖。

    本次补充审议的关联交易项下其他关联交易事项,因双方未达成一致,双方
已于 2019 年 4 月 6 日签署《意向股权转让框架解除协议》,截止 2019 年 6 月
30 日,吉峰农机已收回 1,430 万元预付款并收取了 27.3 万元资金占用利息。吉
峰农机与山南神宇的意向股权转让关联交易是双方在平等、自愿的基础上协商一
致,遵循平等、自愿的原则,关联交易价格公允,没有损害上市公司或中小股东
的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联方形成依
赖。

    五、独立董事事前认可意见和独立意见

    公司独立董事就提交公司第五届董事会第十二次会议审议本次补充确认的
关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的相关事项予以事前认可。公司独立董
事关于本次补充确认的关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的相关事项发表
了同意的独立意见,内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露媒体上
发布的《吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见》、《吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事对第五届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    六、董事会意见

    此次补充确认的关联交易不会对公司业务发展产生重大影响,交易价格遵循
公平、公开、公允、合理的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司
2021 年度预计关联交易为生产经营所需,属于正常和必要的商业交易行为,交
易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议;

    2、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

    3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                          吉峰三农科技服务股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2021 年 10 月 20 日

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