九洲集团:董事会决议公告

证券代码:300040          证券简称:九洲集团            公告编号:2022-111
债券代码:123089           债券简称:九洲转2


                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
            第七届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于 2022 年 8
月 15 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十四次会
议的通知。会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李寅先生主持,经表决形成如下决议:

      一、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》的议案


    公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。


      二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司董事会将 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明,并出具了《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》,如实反映了公司 2022 年半年度募集
资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

                                     1
    公司独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独
立意见,公司监事会发表了核查意见。


    公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立
董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。


    三、备查文件


    哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议。




    特此公告!




                                                 哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年八月二十五日




                                     2

关闭窗口