三五互联:关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

证券代码:300051         证券简称:三五互联           公告编号:2020-146



                   厦门三五互联科技股份有限公司
        关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
                       购买责任保险的公告


     本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020年7月27日召开的
第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议对《关于为公司及公司董事、
监事、高级管理人员购买责任保险的提案》进行了审议;现将相关内容公告如下:


    一、责任保险方案


    为完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,
降低公司运营风险,促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,
公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。


    1、投保人:厦门三五互联科技股份有限公司
    2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)
    4、赔偿限额:3,000 万元人民币
    5、保险费用:不超过 50 万元/年(以保险公司最终报价审批数据为准)


    为提高时效,拟提请公司股东大会在前述权限内授权公司管理层办理购买责
任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险金额、保险费用及
其他保险条款;选择承保机构、聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在责任险保险合同期满时或期满之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。


    二、购买责任保险所履行的程序


    为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案已提交2020
年7月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议进行审议;
根据相关法律法规、规则及公司章程的规定,公司全体董事、监事对本事项回避
表决;本事项尚需提交股东大会审议通过后方可执行。


    独立董事已就此发表关于相关事项的独立意见。独立董事认为:公司为完善
风险控制体系,降低经营发展和董事、监事、高级管理人员履行职责中可能引致
的风险、责任、损失,为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,该事
项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,有助于相关责任人员更
好地履行其职责,且相关审议程序合法,未损害公司及股东特别是中小股东的利
益;独立董事同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并同意将
此事项提交董事会、股东大会审议。


    特此公告!




                                        厦门三五互联科技股份有限公司


                                                    董事会


                                            二〇二〇年七月二十九日

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