ST三五:关于确定2021年度高级管理人员薪酬方案暨确定和发放2020年度关键岗位员工绩效年薪的公告

 证券代码:300051              证券简称:ST 三五          公告编号:2021-138



                    厦门三五互联科技股份有限公司

             关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案暨

       确定和发放 2020 年度关键岗位员工绩效年薪的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载,
没有误导性陈述,没有重大遗漏。




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 6 月 11 日召开
的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于确定 2021 年度高级管理人员薪
酬方案的提案》《关于确定和发放 2020 年度关键岗位员工绩效年薪的提案》;现
将相关事项公告如下:


    一、关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案的相关事项


    根据《章程》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会提名、薪酬
与考核委员会工作细则》,结合实际经营情况,公司确定 2021 年度高级管理人员
薪酬方案如下:


    ㈠薪酬


    公司高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效年薪,具体如下表所示:

      序号           职务           基本年薪              绩效年薪

        1            总经理          48-96 万       依据考评结果确定和发放

        2           副总经理         36-84 万       依据考评结果确定和发放



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        3        董事会秘书         36-84 万       依据考评结果确定和发放

        4        财务负责人         36-84 万       依据考评结果确定和发放



    ㈡薪酬发放


    1、高级管理人员基本年薪按月平均发放。
    2、高级管理人员绩效年薪根据《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进
行考评,实际发放金额以考评结果为准。


    ㈢相关说明


    1、本薪酬方案适用期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日;期满后如
未有其他新方案,本薪酬方案继续有效,有效期一年;以此类推。
    2、前述薪酬为税前收入,所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。


    二、关于确定和发放 2020 年度关键岗位员工绩效年薪的相关事项


    鉴于公司所处现状以及关键岗位员工为公司公司治理、规范运作、风险管控
所发挥的作用,为体现责任与绩效并行的原则,公司结合实际情况,根据章程、《董
事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度》等制度规定,确定和发放关键岗位员工(含公司高级管理人
员和董事会认定的其他人员)2020 年度绩效年薪合计为 56.6 万元〔注:原计提金
额为 170 万元,本次实际发放金额在原计提金额范围内;详见《关于调整独立董
事津贴及计提关键岗位员工绩效年薪的公告》[公告编号:2021-009]〕。


    公司 2020 年度末法定高级管理人员包括:时任总经理余成斌先生、财务总监
郑文全先生、时任副总经理/董事会秘书洪建章先生;提名、薪酬与考核委员会提
议董事会认定战略研究总监徐尧先生、时任投资部总监汤璟蕾女士、时任证券事



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务代表/证券法务部总监洪建章先生、时任物管中心经理/项目部经理章威炜先生
等人员为公司 2020 年度末关键岗位员工(含一人兼任多个岗位;重复人员按一人
计算)。


    提名、薪酬与考核委员会提议董事会确定 2020 年度末关键岗位员工(含公司
法定高级管理人员和董事会认定的人员)2020 年度绩效年薪合计为 56.6 万元,明
细如下:
                                                                   [金额单位:万元]

 序号              2020 年度末时任岗位/人员                 系数     绩效年薪金额

   1                 时任总经理余成斌先生                    2            10

   2                  财务总监郑文全先生                     2           12.6

                    时任副总经理/董事会秘书
   3                                                         2            12
           时任证券事务代表/证券法务部总监洪建章先生

   4                 战略研究总监徐尧先生                    2            10

   5               时任投资部总监汤璟蕾女士                  2            8

   6         时任物管中心经理/项目部经理章威炜先生           2            4

   注:系数 N 代表 N 倍于 2020 年度报告期末最后一次月薪。



    三、提名、薪酬与考核委员会关于相关薪酬方案的审议情况及意见


    董事会审议前述薪酬方案之前,前述薪酬方案均已经 2021 年 6 月 4 日召开的
提名、薪酬与考核委员会会议审议通过。


    提名、薪酬与考核委员会已就前述薪酬方案发表关于相关事项的意见。
    提名、薪酬与考核委员会认为:确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案有助于
发挥在任高级管理人员的积极性、主动性,确定和发放 2020 年度末关键岗位员工
2020 年度绩效年薪系对时任关键岗位员工工作的认可,且本次实际发放金额在原


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计提金额范围内,前述两项薪酬方案未违反法律法规和监管规则,未存在损害公
司和中小股东利益的情形;提名、薪酬与考核委员会同意公司确定 2021 年度高级
管理人员薪酬方案,同意确定和发放 2020 年度末关键岗位员工 2020 年度绩效年
薪,并同意将前述事项提交董事会会议审议。


    四、独立董事关于相关薪酬方案的独立意见


    独立董事已就前述薪酬方案发表关于相关事项的独立意见。
    独立董事认为:确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案有助于发挥在任高级管
理人员的积极性、主动性,确定和发放 2020 年度末关键岗位员工 2020 年度绩效
年薪系对时任关键岗位员工工作的认可,且本次实际发放金额在原计提金额范围
内,前述两项薪酬方案未违反法律法规和监管规则,未存在损害公司和中小股东
利益的情形;独立董事同意公司确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案,同意确定
和发放 2020 年度末关键岗位员工 2020 年度绩效年薪,并同意将前述事项提交董
事会会议审议。


    特此公告。




                                         厦门三五互联科技股份有限公司


                                                     董事会


                                             二〇二一年六月十一日




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