ST三五:关于给予总经理相关授权的公告

 证券代码:300051           证券简称:ST 三五         公告编号:2021-137



                    厦门三五互联科技股份有限公司

                    关于给予总经理相关授权的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载,
没有误导性陈述,没有重大遗漏。




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 6 月 11 日召开
的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于给予总经理相关授权的提案》;
现将相关事项公告如下:


    为提高公司经营效率,根据相关法律法规的规定,结合实际情况,公司给予
总经理相关授权如下:


    授予总经理对 12 个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额(含承担债务和
费用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以下且绝对金额不超过人民币 2,000 万
元(含 2,000 万元整)范围内交易的审批权;法律法规、规范性文件及公司章程规
定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项及关联交易除外。
    前述“交易”包括购买或出售资产、对外投资(含委托理财/委托贷款/对子公
司投资等)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营/受托经营等)、
赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议
以及股东大会认定的其他交易。前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和
动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的,仍包含在内。授权期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。


    独立董事已就此发表关于相关事项的独立意见。


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    独立董事们认为:经了解和审慎分析,本次授权延续了以往的做法,有利于
提高公司经营效率,未违反法律法规和监管规则,未存在损害公司和中小股东利
益的情形;独立董事们同意公司给予总经理相关授权,并同意将前述事项提交董
事会会议审议。


   特此公告。




                                         厦门三五互联科技股份有限公司


                                                     董事会


                                             二〇二一年六月十一日




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