ST三五:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

 证券代码:300051         证券简称:ST 三五         公告编号:2021-146



                 厦门三五互联科技股份有限公司

      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




                                温馨提示


    1、为持续做好疫情防控工作,维护参会股东及其他与会人员、公司员工的
生命健康安全,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打
赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神,建议和恳请股东、
股东代表们优先采取网络投票方式参加股东大会
    2、股东、股东代表如确需莅临现场参会,除遵守政府疫情防控要求、携带
身份证原件及股东账户证明、全程佩戴口罩外,请务必于 2021 年 7 月 7 日会议
当天 11:30 前联系公司(联系方式附后),如实申报个人近期(14 天)行程及健康
状况等防疫信息;请现场与会的股东、股东代表们于会前 1 小时达到会场,出示
健康码(来自厦门地区之外的人员需出示疫情防控行程卡;近 14 天到过中高风险
地区的人员另需提交核酸检测报告;当地政府相关部门另有其他规定的,执行相
关规定)和办理登记手续,并配合现场工作人员的体温测量及安排引导




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 6 月 18 日召开
的第五届董事会第二十五次会议〔紧急会议〕审议通过《关于召开 2021 年第五
次临时股东大会的提案》;依据前述提案,董事会择期召开 2021 年第五次临时股
东大会,股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的 2021 年第五次临时股
东大会通知为准(即本公告)。


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    公司定于 2021 年 7 月 7 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开
2021 年第五次临时股东大会;现将本次股东大会的相关事项公告通知如下:


    一、基本情况


    1、股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、规
范性文件、业务规则和公司章程的规定;第五届董事会第二十五次会议〔紧急会
议〕已审议通过关于召开本次股东大会的提案
    4、会议股权登记日:2021 年 7 月 1 日


    5、会议召开日期、时间
    ⑴现场会议时间:2021 年 7 月 7 日下午 14:30
    ⑵网络投票时间:2021 年 7 月 7 日特定时间段
    其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 7
日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
7 月 7 日 9:15-15:00


    6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东
可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。


    7、出席对象:

                             第 2 页 / 第 13 页
    ⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)
    ⑵公司董事、监事和董事会秘书
    ⑶公司聘请的律师


    8、列席对象:
    ⑴高级管理人员
    ⑵根据相关法规应当出席股东大会的其他人员


    9、会议地点:厦门市思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦
                     厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室


    二、审议事项


    本次股东大会提案共 1 项:



    1.00   关于前期会计差错更正及追溯调整的提案


    前述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议〔紧急会议〕、第五届监事
会第十九次会议〔紧急会议〕在各自职权范围内审议通过,详见附件 4。本提案
须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。


    就本次会议审议的提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码




                             第 3 页 / 第 13 页
     编码                        提案名称                      备注
                                                           该列打勾的栏目
                    普通提案/非累积投票提案
                                                              可以投票

     1.00    关于前期会计差错更正及追溯调整的提案               √



    四、会议登记


    1、登记方式:
    ⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办
理登记手续
    ⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续
    ⑶异地股东可采用电话、邮件、快件的方式登记,股东请仔细填写《股东参
会登记表》〔附件 2〕,以便登记确认;电话、邮件、快件请于 2021 年 7 月 7 日
11:30 前送达本公司董事会办公室


    2、登记时间:2021 年 7 月 7 日 11:30 前
    3、登记地点:公司董事会办公室
         邮寄地址:厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦董事会办公室
    4、注意事项:
    出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩,携带相关证
件、资料原件于会前 1 小时到达会场出示健康码、办理登记手续(详见温馨提示)
    5、联系方式:
         ⑴联 系 人:章威炜、赖永忠
         ⑵联系电话:0592-2950819
         ⑶电子邮箱:zqb@35.cn


                              第 4 页 / 第 13 页
    6、会议费用:
       ⑴现场会议会期预计半天(下午 14:30 开始;请提前 1 小时到场)
       ⑵与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理


    五、网络投票


    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票;具体操作流程详见附件 1。


    六、备查文件


    1、第五届董事会第二十五次会议〔紧急会议〕决议
    2、第五届监事会第十九次会议〔紧急会议〕决议
    3、其他相关文件


    特此公告!




                                         厦门三五互联科技股份有限公司


                                                      董事会


                                             二〇二一年六月二十一日




                            第 5 页 / 第 13 页
〔附件 1〕



                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、投票代码:350051
    2、投票简称:三五投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权
    4、本次股东大会不设总提案


    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序


    1、投票时间:2021 年 7 月 7 日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票


    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序


    1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 7 月 7 日上午 9:15-15:00
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅
    3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书,登录股东大会网
络投票系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕,通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票




                             第 6 页 / 第 13 页
〔附件 2〕


                  厦门三五互联科技股份有限公司

             2021 年第五次临时股东大会股东参会登记表



  姓名/名称

  身份证号/
 营业执照号

  股东账户


  持股数量



  联系电话



  联系邮箱



  联系地址




                           第 7 页 / 第 13 页
〔附件 3〕


                  厦门三五互联科技股份有限公司

             2021 年第五次临时股东大会授权委托书

厦门三五互联科技股份有限公司:


    兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2021 年 7 月 7 日召
开的厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会,并代表本股
东依照以下指示对下列提案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的,
受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本股东承担。
    委托方签字/盖章:_______________________________________________
    委托方身份证号码/营业执照号码:_________________________________
    委托方股东账户:______________________ 委托日期:2021 年__月___日
    委托方持股数量:________股;有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    受托人签字:____________受托人身份证号码:______________________
    本股东对本次股东大会提案的表决意见如下:

 编码               提案名称                         备注
                                                    该列打勾
                                                               同意      反对   弃权
         普通提案/非累积投票提案                     的栏目
                                                    可以投票
        关于前期会计差错更正及追溯调整的提
 1.00                                                 √
        案



    委托方签章:__________________         受托人签字:___________________
                  2021 年   月     日                          2021 年    月    日




                               第 8 页 / 第 13 页
〔附件 4〕


                     厦门三五互联科技股份有限公司

                  2021 年第五次临时股东大会提案


    本次股东大会提案共 1 项,提案已经公司第五届董事会第二十五次会议〔紧
急会议〕、第五届监事会第十九次会议在各自职权范围内审议通过;本提案须经
出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。提案相关内容可查阅巨潮
资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公
告编号:2021-144)和《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于前期会计差错更
正及追溯调整说明的审核报告》。提案简述如下:


    1.00     关于前期会计差错更正及追溯调整的提案


    根据相关规定和要求,公司拟对前期会计差错进行更正,并拟对 2020 年度
财务报表进行追溯调整;本次前期会计差错更正及追溯调整相关情形如下:


    一、前期会计差错更正及追溯调整的原因


    公司编制 2020 年度报表时,认为因收购少数股东股权等原因形成的资本公
积属于《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南(2014)中“在一次
交易处置对子公司长期股权投资而丧失控制权的,应当在丧失控制权时转入当期
损益的与原有子公司的股权投资相关的其他所有者权益变动”,因此,公司将前
述资本公积在处置子公司股权并丧失控制权时调整至损益处理,结转公司与对应
公司少数股东权益交易形成的资本公积-24,974,488.60 元,增加合并报表投资
收益-24,974,488.60 元。
    公司经组织相关人员重新深入学习中国证监会发布的《监管规则适用指引—
—会计类第 1 号》等相关规则,并结合《企业会计准则》的相关规定,认识到前


                              第 9 页 / 第 13 页
述原因形成的资本公积属于权益性交易性质,对于此类由权益性交易形成的资本
公积,将会永久性保留在合并报表层面的资本公积中,不需要在处置子公司股权
并丧失控制权时转回至损益。依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更或差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》等相关规定,公司拟对 2020 年度合并财务报表进行追
溯调整。


    二、前期会计差错更正及追溯调整事项对 2020 年度合并财务报表的财务状
况和经营成果的影响


    公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正,对 2020 年度合并财务报表
进行了追溯调整。追溯调整后,不会导致公司已披露的 2020 年度报表出现盈亏
性质的改变,对公司 2020 年度所有者权益总额无影响,对 2020 年度现金流量表
无影响。前述会计差错更正及追溯调整事项对公司合并财务报表相关科目的影响
具体如下:



  受影响的 2020 年度报表项目    重述前金额            调整金额           重述后金额

 资本公积                       506,537,640.91        -24,974,488.60     481,563,152.31

 未分配利润                    -629,473,137.25        24,974,488.60     -604,498,648.65

 投资收益                       -15,757,149.64        24,974,488.60        9,217,338.96

 利润总额                       -95,865,168.80        24,974,488.60      -70,890,680.20

 净利润                         -96,725,205.81        24,974,488.60      -71,750,717.21

 归属于母公司所有者的净利润     -93,777,162.86        24,974,488.60      -68,802,674.26

 (一)基本每股收益                        -0.26                   0.07            -0.19

 (二)稀释每股收益                        -0.26                   0.07            -0.19



    三、前期会计差错更正及追溯调整事项对 2020 年度母公司财务报表的财务
状况和经营成果的影响


    前期会计差错更正及追溯调整事项对 2020 年度母公司财务报表的财务状况
和经营成果无影响。


                                第 10 页 / 第 13 页
    四、前期会计差错更正及追溯调整事项对 2020 年度合并财务报表附注披露
的影响


    如下前期会计差错更正及追溯调整事项对 2020 年度合并财务报表附注披露
的影响仅列示有更正的部分。


    1、附注七(二十八)资本公积


  项目                 期初余额         本期增加(更正前)       本期减少       期末余额(更正前)
资本溢价               476,855,184.28        25,232,323.60                         502,087,507.88

其他资本公积             4,450,133.03                                                4,450,133.03
        合计           481,305,317.31        25,232,323.60                         506,537,640.91



 项目                  期初余额         本期增加(更正前)       本期减少       期末余额(更正前)
 资本溢价              476,855,184.28           257,835.00                         477,113,019.28

 其他资本公积            4,450,133.03                                                4,450,133.03

        合计           481,305,317.31           257,835.00                         481,563,152.31



    2、附注七(三十一)未分配利润


                    项目                           本期金额(更正前)           本期金额(更正后)
调整前上期末未分配利润                                     -535,540,364.64        -535,540,364.64

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润                                       -535,540,364.64        -535,540,364.64

加:本期归属于母公司所有者的净利润                           -93,777,162.86        -68,802,674.26

减:提取法定盈余公积
   提取任意盈余公积
   提取一般风险准备
   应付普通股股利
   其他                                                         155,609.75             155,609.75

期末未分配利润                                             -629,473,137.25        -604,498,648.65



    3、附注七(三十九)投资收益

                                    第 11 页 / 第 13 页
            项目                               本期发生额(更正前) 本期发生额(更正后)

权益法核算的长期股权投资收益                                -2,629.26             -2,629.26

处置长期股权投资产生的投资收益                         -15,754,520.38          9,219,968.22

处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生
的利得

                      合计                             -15,757,149.64          9,217,338.96




    4、附注七(四十五)所得税费用


    会计利润与所得税费用调整过程:


              项目                           本期发生额(更正前)       本期发生额(更正后)
 利润总额                                          -95,865,168.80           -70,890,680.20

 按母公司适用税率计算的所得税费用                  -14,379,775.33           -10,633,602.04

 非应税收入的影响                                      1,941,855.62         -1,804,317.67




    5、附注七(四十七)合并现金流量表补充资料


    1.合并现金流量表补充资料


                   项目               本期发生额(更正前)          本期发生额(更正后)
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                       -96,725,205.81              -71,750,717.21

 投资损失(收益以“-”号填列)                   15,757,149.64              -9,217,338.96



    6、附注十八、其他补充资料


    (1)根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益(2008)》[证监会公告(2008)43 号]及《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号——非经常性损益》的规定,公司非经常性损益列示如下:


                                 第 12 页 / 第 13 页
                      项目                          本期金额(更正前)       本期金额(更正后)

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的
                                                          -15,954,732.39             9,019,756.21
冲销部分

                      小计                                -8,278,127.05             16,696,361.55

归属于母公司所有者的非经常性损益净额                      -9,279,795.48             15,694,693.12




     (2)净资产收益率和每股收益



                                               加权平均净资产          每股收益(更正前)
      报告期利润
                                              收益率[%](更正前) 基本每股收益 稀释每股收益

 归属于普通股股东的净利润                                 -35.18            -0.26            -0.26

 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润               -31.70            -0.23            -0.23



                                               加权平均净资产          每股收益(更正后)
      报告期利润
                                              收益率[%](更正后) 基本每股收益 稀释每股收益
                                                          -24.65            -0.19            -0.19
 归属于普通股股东的净利润
 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润               -30.28            -0.23            -0.23




     五、会计师事务所已就会计差错更正及追溯调整事项出具《审核报告》


     年审会计师事务所华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就前述前期会计差错
更正及追溯调整事项出具了《关于前期会计差错更正及追溯调整说明的审核报
告》,对本次会计差错更正及追溯调整事项进行说明。


     前述提案,请各股东审议表决!


                                                   厦门三五互联科技股份有限公司


                                                                   董事会


                                                      二〇二一年六月二十一日

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