ST三五:2021年第八次临时股东大会决议公告

证券代码:300051             证券简称:ST 三五         公告编号:2021-243


                     厦门三五互联科技股份有限公司

            2021 年第八次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    重要提示:
        1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形
        2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
        3、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形


    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 11 月 12 日召
开 2021 年第八次临时股东大会;现将本次股东大会决议的相关内容公告如下:


    一、会议召开与出席情况


    ㈠会议召开情况


    2021 年 10 月 27 日,公司以公告方式向全体股东发出 2021 年第八次临时股
东大会通知;具体内容详见《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知公告》
(公告编号:2021-239)。
    2021 年 11 月 12 日,公司 2021 年第八次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开;其中:
    1、现场会议于 2021 年 11 月 12 日下午 14:30 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号三五互联大厦公司会议室召开


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    2、网络投票时间为 2021 年 11 月 12 日特定时间段:
    ⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12
日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
    ⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 12 日 9:15-15:00


    本次股东大会由董事会召集,董事长秦晓伟先生主持;参加本次股东大会的
有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等各相关
人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    ㈡股东出席情况


    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 111,197,835 股,占上市公司总
股份的 30.4070%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 100,545,535 股,占上市公司总
股份的 27.4941%。
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 10,652,300 股,占上市公司总股份的
2.9129%。


    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 10,652,300 股,占上市公司总股
份的 2.9129%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 10,652,300 股,占上市公司总股份的
2.9129%。




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    二、议案审议及表决情况


    经股东大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行
表决:


    议案 1.00   关于续聘 2021 年度审计机构的议案


    总表决情况:
    同意 111,158,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9645%;反对
39,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 10,612,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6292%;反对 39,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3708%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


    议案 2.00   关于确定董事长年度薪酬方案的议案


    总表决情况:
    同意 111,098,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9105%;反对
99,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0895%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 10,552,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0659%;反对 99,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9341%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。




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    关于龚少晖先生表决权委托及本次投票事项的特别说明:


    2020 年 1 月 10 日,龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号
集合资产管理计划(简称“集合计划”)的管理人财达证券股份有限公司(简称“财
达证券”)签署《表决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》,分别:1、将其持有的上
市公司 19,000,000 股股份(占上市公司总股本的 5.196%)对应的表决权、提名权、
议案权、参会权、监督建议权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前
不可撤销地全权委托给财达证券行使;2、将其持有的公司 14,000,000 股股份(占
公司总股本的 3.828%)对应的表决权、提名权、议案权、参会权、监督建议权等
权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给财达证券行使。
    至本次股东大会之股权登记日(2021 年 11 月 8 日),证券行业支持民企发展系
列之财达证券 5 号集合资产管理计划持有公司 33,000,000 股股份的表决权,龚少
晖先生持有公司 67,477,735 股股份的表决权,两者合计为 100,477,735 股股份的
表决权;集合计划的管理人财达证券与龚少晖先生均对 2021 年第八次临时股东大
会议案投出相同意见(所有议案均同意)的表决票。


    三、法律意见


    本次股东大会由北京京师(厦门)律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律师
现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为:公司 2021 年第八次临时股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜,符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本
次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。


    四、备查文件


    1、2021 年第八次临时股东大会决议
    2、北京京师(厦门)律师事务所法律意见书
    3、其他相关文件


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特此公告!




                           厦门三五互联科技股份有限公司


                                          董事会


                                 二〇二一年十一月十二日




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