中青宝:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300052             证券简称:中青宝            公告编号:2022-03

                  深圳中青宝互动网络股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110 号)的要求,本次股东大会采用中小投资者
单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份(不含 5%)
除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 1 月 10 日(星期一)下午 14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长 李瑞杰先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
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等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况:
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 15,173,443.00 股,占上市公司
总股份的 5.7911%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 15,124,243.00 股,
占上市公司总股份的 5.7723%;通过网络投票的股东 14 人,代表股份 49,200.00
股,占上市公司总股份的 0.0188%。
    中小股东出席的总体情况:
     通过现场投票的中小股东5人,代表股份52,800.00股,占公司股份总数
0.0202%。
    通过网络投票的中小股东 14 人,代表股份 49,200.00 股,占公司股份总数
0.0188%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,广东信达律师
事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:
    1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,该议案的表决结果为:
    同意 15,169,843.00 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9763%;反对
3,600.00 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0237%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意 98,400.00 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4706%;反对 3,600.00
股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5294%;弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%;
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的


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人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动
网络股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》;
    2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳中青宝互
动网络股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 1 月 10 日




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