东方财富:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300059                证券简称:东方财富         公告编号:2020-121

                     东方财富信息股份有限公司
               2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案;
    2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人:董事会
    2.会议主持人:副董事长陈凯先生
    3.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020年11月6日15:00
    (2)网络投票时间:2020年11月6日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11
月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月6日9:15
至15:00期间的任意时间。
    4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5.会议的股权登记日:2020 年 10 月 28 日
    6.会议召开地点:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
    7.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会,根据《公司章
程》相关规定,由半数以上董事推举的副董事长陈凯先生主持本次股东大会。本
次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 288 人,代表
2,692,024,757 股,占公司股份总数的 31.2549%。其中,中小股东及股东授权委
托代表共 281 人,代表 321,469,988 股,占公司股份总数的 3.7323%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 34 人,代表 2,407,690,582
股,占公司股份总数的 27.9537%;
    (2)通过网络投票的股东 254 人,代表 284,334,175 股,占公司股份总数
的 3.3012%。
    9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:
    (一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,704 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    (二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    2.1 本次发行证券的种类
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.2 发行规模
    表决结果:同意 2,689,783,973 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,206,080 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,704 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,204 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3030%;
弃权 2,206,080 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6862%;反对
34,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.3 票面金额和发行价格
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.4 债券期限
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,704 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.5 债券利率
    表决结果:同意 2,689,783,973 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 35,180 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,204 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3030%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
35,180 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0109%。
    2.6 还本付息的期限和方式
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,704 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.7 转股期限
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.8 转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.9 转股价格向下修正条款
    表决结果:同意 2,689,784,349 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,804 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,580 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,804 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.10 转股股数确定方式
    表决结果:同意 2,689,774,449 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9164%;
弃权 2,215,480 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0823%;反对 34,828 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,219,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3000%;
弃权 2,215,480 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6892%;反对
34,828 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.11 赎回条款
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.12 回售条款
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意 2,689,794,273 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9171%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 24,904 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,239,504 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
24,904 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果:同意 2,689,794,273 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9171%;
弃权 2,206,570 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0820%;反对 23,914 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,239,504 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%;
弃权 2,206,570 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6864%;反对
23,914 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0074%。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果:同意 2,689,795,873 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9172%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 23,280 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,241,104 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3067%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
23,280 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0072%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果:同意 2,689,794,273 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9171%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 24,880 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,239,504 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
24,880 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    2.18 担保事项
    表决结果:同意 2,689,783,153 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9167%;
弃权 2,197,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0816%;反对 44,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,228,384 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3027%;
弃权 2,197,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6836%;反对
44,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0137%。
    2.19 募集资金存管
    表决结果:同意 2,689,783,153 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9167%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 36,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,228,384 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3027%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
36,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0112%。
    2.20 本次发行方案的有效期
    表决结果:同意 2,689,773,253 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9164%;
弃权 2,215,504 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0823%;反对 36,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,218,484 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2996%;
弃权 2,215,504 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6892%;反对
36,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0112%。
    (三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果:同意 2,689,794,273 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9171%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 24,880 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,239,504 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3062%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
24,880 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    (四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    (五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项
目可行性分析报告的议案》
    表决结果:同意 2,689,802,273 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9174%;
弃权 2,197,580 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0816%;反对 24,904 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,247,504 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3086%;
弃权 2,197,580 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6836%;反对
24,904 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:同意 2,689,792,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9171%;
弃权 2,197,604 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0816%;反对 34,680 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,237,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3056%;
弃权 2,197,604 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6836%;反对
34,680 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    (七)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果:同意 2,689,784,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9168%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 34,704 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,229,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3031%;
弃权 2,205,580 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6861%;反对
34,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0108%。
    (八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果:同意 2,689,793,773 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9171%;
弃权 2,206,104 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0819%;反对 24,880 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,239,004 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3060%;
弃权 2,206,104 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6863%;反对
24,880 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0077%。
    (九)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议
规则的议案》
    表决结果:同意 2,689,793,473 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9171%;
弃权 2,199,980 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0817%;反对 31,304 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。
    其中,中小股东表决结果:
    同意 319,238,704 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3059%;
弃权 2,199,980 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6844%;反对
31,304 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0097%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了国浩律师(上海)事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见
证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.东方财富信息股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;
    2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2020 年第三次临
时股东大会的法律意见书;
    3.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                         东方财富信息股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十一月七日

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