海兰信:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:300065           证券简称:海兰信         公告编号:2020-068



               北京海兰信数据科技股份有限公司
             第四届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 19
日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第四届董事会第三十六次会议。公
司于 2020 年 6 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事,会议应参加董事
5 人,实际参加董事 5 人,其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生
召集和主持,经全体董事表决,形成决议如下:

    一、审议通过了《关于公司向国民银行(中国)有限公司申请综合授信额
度的议案》

    为满足公司生产经营需要,董事会同意公司向国民银行(中国)有限公司申
请综合授信,综合授信额度总计为人民币叁仟万元整(最终以银行实际审批的授
信额度为准),期限一年;授信的担保方式为信用方式,并授权公司管理层签署
此次银行综合授信业务的相关文件,融资款项将用于全资子公司北京劳雷海洋仪
器有限公司支付采购款,具体融资金额以实际经营需求确定。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                         北京海兰信数据科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                   二〇二〇年六月十九日

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