华平股份:监事会决议公告

              华平信息技术股份有限公司                                 公告


证券代码:300074                证券简称:华平股份     公告编号:202204-023

                      华平信息技术股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十一次会议于
2022 年 4 月 28 日 11:30 在广东省深圳市龙岗区平龙路 25 号会议室以现场与通
讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列
席了此次会议。公司于 2022 年 4 月 14 日通过邮件等方式通知全体监事,并将相
关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟先生主
持,与会监事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
    监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    《2021年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    报告期内,公司实现营业收入 448,628,272.82 元,较上年同期上升 0.74% ;
实现归属于上市公司股东的净利润 9,091,698.53 元,较上年同期下降 59.89%;
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,844,471.24 元,较
上年同期下降 243.45%。
    与会监事认为,公司 2021 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2021 年的
财务状况和经营成果等。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合当前公司实
际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行,在公司经营管理的
各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2021 年度内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2021 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    《公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、审议通过《2022 年第一季度报告》
    监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    七、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
    全体关联监事回避表决,该议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                            华平信息技术股份有限公司监事会

                                                    2022 年 4 月 28 日




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