华平股份:第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告

                   华平信息技术股份有限公司                               公告


证券代码:300074                    证券简称:华平股份   公告编号:202205-033

                    华平信息技术股份有限公司
            第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次(临时)
会议于2022年5月17日15:00在广东省深圳市龙岗区平龙路25号会议室以通讯方式召
开。本次会议应参加监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。
公司于2022年5月11日通过邮件等方式通知全体监事,并将相关提案及内容发送至各
与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟先生主持,与会监事认真审议,形
成如下决议:

    一、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

    经审核,监事会认为,鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期
公司层面业绩考核目标未成就,公司决定对参与本激励计划的21名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票共计287.20万股进行回购注销,回购价格为2.31元/股。
本次回购注销事项符合相关规定,不会影响公司的持续经营,不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

    经审核,监事会认为,本次终止实施2021年限制性股票激励计划的相关程序符
合有关法律法规以及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉
尽职。因此,监事会同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划。
                华平信息技术股份有限公司                               公告

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》。
   本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

   本议案尚需提交至公司股东大会审议。

   特此公告。




                                           华平信息技术股份有限公司监事会

                                                   2022年5月17日

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