宁波GQY视讯股份有限公司2012年度股东大会决议公告

                   宁波GQY视讯股份有限公司
                   2012年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况

    宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称:公司)2012 年度股东大会于 2013
年 5 月 20 日(周一)在宁波慈溪杭州湾新区滨海四路 131 号宁波 GQY 杭州湾科
技产业园办公楼三楼会议厅召开。本次会议由公司董事会召集,董事长郭启寅先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
的相关规定。
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计9人,代表股份数64,188,150
股,占公司有表决权股份总数的60.55%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议,见证律师及
保荐代表人等列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案,并以现场记名投票的表决方
式,审议通过了以下决议:
    (一)审议通过《2012年度董事会工作报告》
    表决结果:同意64,188,150股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股;弃权0股。表决通过。
    (二)审议通过《2012年度监事会工作报告》

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    表决结果:同意64,188,150股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股;弃权0股。表决通过。
    (三)审议通过《2012年度财务决算报告》
    表决结果:同意64,188,150股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股;弃权0股。表决通过。
    (四)审议通过《2012年度报告及摘要》
    表决结果:同意64,188,150股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股;弃权0股。表决通过。
    (五)审议通过《关于2012年度利润分配的议案》
    表决结果:同意64,188,150股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股;弃权0股。表决通过。
    同意公司 2012 年度利润分配方案为:2012 年度实现利润不作现金分红,也
不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动
资金参与公司运营。
    (六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审
计机构的议案》
    表决结果:同意64,188,150股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股;弃权0股。表决通过。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上,公司独立董事曹中先生、陈一民先生、顾峰先生、杨克泉
先生做了述职报告,对其在2012年度出席会议情况、发表独立意见和保护投资者
合法权益等方面的履职情况进行了报告。《2012年度独立董事述职报告》全文于
2013年4月16日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所的梁志强、肖浩律师进行现场见
证,并出具了法律意见书,结论如下:
    本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,

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会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大
会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件

   1、2012年度股东大会决议;
   2、法律意见书;
   3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

                                             二〇一三年五月二十日




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