宁波GQY视讯股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

                   宁波GQY视讯股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)第三届董事
会第二十六次会议于2015年4月13日以电话及邮件方式发出通知,并于2015年4
月23日在上海新金桥路58号银东大厦18楼公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事9名,实际参与表决董事9名。其中董事袁向阳女士因工作原因未能亲
自出席会议,已委托董事潘道亥先生代为表决。会议由董事长郭启寅先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:

    1.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度报告
全文及摘要》

    公司《2014 年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告,《2014 年度报告披露提示性公告》的内容
将于 2015 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    2.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
第一季度报告全文》
    公司《2015 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告,《2015 年第一季度报告披露提示性公告》



的内容将于 2015 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

    3.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度董事
会工作报告》

    公司《2014 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《 2014 年度报告全文》第四节“董事会报告”部
分。公司独立董事杨克泉先生、厉明先生、秦霆镐先生、原独立董事于春全先生、
曹中先生和陈一民先生分别向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》,
并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    4.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度总经
理工作报告》

    公司董事会听取了总经理郭启寅先生所做《2014 年度总经理工作报告》,认
为 2014 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

    5.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度财务
决算报告》

    2014 年,公司实现营业收入 26,432.86 万元,比上年同期减少 20.29%;实
现营业利润 2,259.92 万元,比上年同期上升 126.57%;实现归属于上市公司股
东的净利润 1,956.46 万元,比上年同期上升 162.73%。
    与会董事认为,公司 2014 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014
年的财务状况和经营成果等。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    6.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度财务
预算报告》

    公司在总结 2014 年经营情况和分析 2015 年经营形势的基础上,做出 2015
年的预算方案,主要内容为:预算营业收入 30,646 万元,比 2014 年 26,433 万
元增长 16%,预算归属于母公司所有者净利润 3,153 万元,比 2014 年 1,956 万


元,增长 61%。
    特别提示:本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表
公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
存在不确定性,请投资者特别注意。

    7.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年
度利润分配的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司 2014 年度利润分配预案
拟定如下:以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 212,000,000 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税),共计派发现金股利 16,960,000 元
(含税)。本年度不以未分配利润送股,不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    8.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》

    经公司董事会审计委员会提议,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
担任 2015 年度审计机构。
    公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了
审核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、立信
会计师事务所发表了编号为信会师报字[2015]第 112892 号的鉴证报告,具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    10.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度内
部控制自我评价报告》

    《2014 年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表了审核意见、独立董


事发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
    11.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
    同意公司按照国家财政部 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则,
对会计政策进行相应变更, 相关议案已由监事会发表了审核意见、独立董事发表
了独立意见。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    12.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度日
常关联交易计划的议案》

    全体董事经过仔细审阅了相关材料,在了解关联交易事项形成的相关情况后,
一致通过了“2014 年度日常关联交易计划的议案”。公司独立董事对此发表了
明确的事前认可及独立意见,监事会也发表了明确意见。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    13.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投
资公司的议案》

    公司根据业务发展和对外投资的需求,拟出资 2,000 万元设立一家投资子公
司,公司注册地为上海,该公司的经营范围:实业投资,投资贸易、设备租赁、
资产管理、投资咨询服务;其他无需报经审批的一切合法项目(最终以工商行政
机关核定为准)。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    14.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014
年度股东大会的议案》

    公司将于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会,具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2014 年度股东大会



的通知》。
    特此公告。




                     宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

                           二○一五年四月二十三日

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