GQY视讯:关于修改《公司章程》的公告

宁波GQY视讯股份有限公司
                关于修改《公司章程》的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY 视讯”)于 2018 年
2 月 8 日召开的第四届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:
    一、公司章程修订情况
     条文               原《章程》条款                修订后的《章程》条款
                    董事、监事候选人名单以         董事、监事候选人名单以
               提案的方式提请股东大会表        提案的方式提请股东大会表
               决。                            决。
                      股东大会就选举董事、监          股东大会就选举董事、监
               事进行表决时,根据本章程的      事进行表决时,根据本章程的
               规定或者股东大会的决议,可      规定或者股东大会的决议,应
               以实行累积投票制。              当实行累积投票制。
第八十条
                    前款所称累积投票制是指         前款所称累积投票制是指
               股东大会选举董事或者监事        股东大会选举董事或者监事
               时,每一股份拥有与应选董事      时,每一股份拥有与应选董事
               或者监事人数相同的表决权,      或者监事人数相同的表决权,
               股东拥有的表决权可以集中使      股东拥有的表决权可以集中使
               用。董事会应当向股东公告候      用。董事会应当向股东公告候
               选董事、监事的简历和基本情      选董事、监事的简历和基本情
             况。                            况。
                ……                                ……
                                                    公司董事为自然人,有下
                                             列情形之一的,不能担任公司
                                             的董事:
                                                 ……
                    公司董事为自然人,有下
             列情形之一的,不能担任公司             (五) 个人所负数额较
             的董事:                        大的债务到期未清偿;
                 ……                               (六) 被中国证监会处
                                             以证券市场禁入处罚,期限未
                    (五) 个人所负数额较
                                             满的;
             大的债务到期未清偿;
                                                    (七)最近三年内受到中
                    (六) 被中国证监会处
                                             国证监会行政处罚;
             以证券市场禁入处罚,期限未
第九十三条
             满的;                                 (八)最近三年内受到证
                                             券交易所公开谴责或三次以上
                    (七) 法律、行政法规
                                             通报批评;
             或部门规章规定的其他内容。
                                                    (九)被证券交易所公开
                    违反本条规定选举、委派
                                             认定为不适合担任上市公司董
             董事的,该选举、委派或者聘
                                             事;
             任无效。董事在任职期间出现
             本条情形的,公司解除其职务。           (十)无法确保在任职期
                                             间投入足够的时间和精力于公
                                             司事务,切实履行董事应履行
                                             的各项职责;
                                                    (十一) 法律、行政法
                                             规或部门规章规定的其他内
                                            容。
                                                   以上期间,按拟选任董事
                                            的股东大会或者董事会召开日
                                            截止起算。
                                                   董事候选人应在知悉或
                                            理应知悉其被推举为董事候选
                                            人的第一时间内,就其是否存
                                            在上述情形向董事会报告。
                                                   董事候选人存在本条第
                                            一款所列情形之一的,公司不
                                            得将其作为董事候选人提交股
                                            东大会或者董事会表决。
                                                   违反本条规定选举、委派
                                            董事的,该选举、委派或者聘
                                            任无效。董事在任职期间出现
                                            本条情形的,公司解除其职务。
                                                   董事可以在任期届满以
                  董事可以在任期届满以
                                            前提出辞职。董事辞职应向董
             前提出辞职。董事辞职应向董
                                            事会提交书面辞职报告。董事
             事会提交书面辞职报告。董事
                                            会将在 2 日内披露有关情况。
             会将在 2 日内披露有关情况。
                                                   如因董事的辞职导致公
                  如因董事的辞职导致公
第九十八条
                                            司董事会低于法定最低人数,
             司董事会低于法定最低人数
                                            或者独立董事辞职导致独立董
             时,在改选出的董事就任前,
                                            事人数少于董事会成员的三分
             原董事仍应当依照法律、行政
                                            之一或者独立董事中没有会计
             法规、部门规章和本章程规定,
                                            专业人士时, 在上述情形下,
             履行董事职务。
                                            辞职报告应当在下任董事填补
                     除前款所列情形外,董事       因其辞职产生的空缺后方能生
                 辞职自辞职报告送达董事会时       效。在辞职报告尚未生效之前,
                 生效。                           拟辞职董事仍应当按照有关法
                                                  律、行政法规和本章程的规定
                                                  继续履行职责。如因董事的辞
                                                  职导致公司董事会低于法定最
                                                  低人数时,公司应当在二个月
                                                  内完成补选。
                                                      除前款所列情形外,董事
                                                  辞职自辞职报告送达董事会时
                                                  生效。
                                                      董事长行使下列职权:
                      董事长行使下列职权:
                                                      (一)主持股东大会和召
                     (一)主持股东大会和召
                                                  集、主持董事会会议;
                 集、主持董事会会议;
                                                      (二)督促、检查董事会
第一百一十三条
                     (二)督促、检查董事会
                                                  决议的执行;
                 决议的执行;
                                                      (三)法律、法规、公司
                      (三)董事会授予的其他
                                                  章程或公司董事会议事规则规
                 职权。
                                                  定的其他职权。
                                                      董事会会议记录应当真
                      董事会应当对会议所议
                                                  实、准确、完整,充分反映与
                 事项的决定做成会议记录,出
                                                  会人员对所审议事项提出的意
                 席会议的董事应当在会议记录
第一百二十三条                                    见,出席会议的董事、董事会
                 上签名。
                                                  秘书和记录人员应当在会议记
                      董事会会议记录作为公
                                                  录上签名。
                 司档案保存,保存期限为 10 年。
                                                      董事会会议记录作为公
                                              司档案保存, 保存期限不少于
                                              10 年。
                                                   最近两年内曾担任过公
                                              司董事或者高级管理人员的监
                                              事人数不得超过公司监事总数
                                              的二分之一。
                     本章程关于不得担任董
                                                   公司董事、高级管理人员
                 事的情形、同时适用于监事。
第一百三十四条                                在任期间及其配偶和直系亲属
                     董事、总经理和其他高级 不得担任公司监事。
                 管理人员不得兼任监事。
                                                   本章程关于不得担任董
                                              事的情形、同时适用于监事。
                                                   董事、总经理和其他高级
                                              管理人员不得兼任监事。
                                                   监事任期届满未及时改
                                              选,或者监事在任期内辞职导
                                              致监事会成员低于法定人数
                                              的,或者职工代表监事辞职导
                     监事任期届满未及时改
                                              致职工代表监事人数少于监事
                 选,或者监事在任期内辞职导
                                              会成员的三分之一的,辞职报
                 致监事会成员低于法定人数
                                              告应当在下任监事填补因其辞
第一百三十七条   的,在改选出的监事就任前,
                                              职产生的空缺后方能生效。在
                 原监事仍应当依照法律、行政
                                              辞职报告尚未生效之前,拟辞
                 法规和本章程的规定,履行监
                                              职监事仍应当按照有关法律、
                 事职务。
                                              行政法规和本章程的规定继续
                                              履行职责。如因监事的辞职导
                                              致公司监事会低于法定最低人
                                              数时,公司应当在二个月内完
                                                成补选。
                     监事会应当将所议事项的         监事会应当将所议事项的
                 决定做成会议记录,出席会议     决定做成会议记录,监事会会
                 的监事应当在会议记录上签       议记录应当真实、准确、完整,
                 名。                           充分反映与会人员对所审议事
第一百四十五条
                        监事有权要求在记录上    项提出的意见,出席会议的监
                 对其在会议上的发言作出某种     事和记录人员应当在会议记录
                 说明性记载。监事会会议记录     上签字。监事会会议记录作为
                 作为公司档案至少保存 10 年。 公司档案至少保存 10 年。
    二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
   因需要办理工商变更登记,董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商
变更登记手续。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十六次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年二月八日

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