GQY视讯:董事会决议公告

证券代码:300076           证券简称:GQY视讯        公告编号:2021-32


                      宁波GQY视讯股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)第六届董事
会第十九次会议通知于2021年8月16日以电话及邮件方式通知全体董事,并于
2021年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持,应
参加董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告,《2021年半年度报
告披露提示性公告》的内容将于2021年8月28日刊登在《上海证券报》、《证券时
报》。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    2021年上半年,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放
并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募
集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号:2021-36)。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;
2、深交所要求的其它文件。


特此公告。




                                 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月二十七日

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