深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  1、本次解除限售的股份数量为5,130,000股,占公司总股本的8.55%;其中实际可上市流通的股份数量为3,935,250股,占公司总股本的6.56%。
  2、本次解除限售股份的上市流通日为2011年5月26日(星期四)。
  一、首次公开发行前已发行股份概况
  深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]548号"文核准,向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,发行价格为每股28.00元。经深圳证券交易所"深证上[2010]165号"文同意,公司发行的人民币普通股股票于2010年5月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。发行前公司总股本为 45,000,000 股,发行后公司总股本为60,000,000股。
  截止本公告日,公司总股本为 60,000,000 股,尚未解除限售的股份为45,000,000股,占总股本的75%。
  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  1. 本次申请解除股份限售股东承诺情况
  (1)上市公告书中做出的承诺
  本次申请解除限售的公司40名发起人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个  月内,不转让或者委托他人管理其所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。其中,周峰和杨金敏作为公司监事,刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为公司高级管理人员还承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
  (2)招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
  (3)股东后续追加的承诺
  公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加如下承诺:在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份;在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。
  2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
  3.本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况,公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
  三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1.本次解除限售股份的上市流通日期为2011年5月26日。
  2.本次解除限售股份数量为5,130,000股,占公司股本总额的8.55%;其中,实际可上市流通股份数量为3,935,250股,占总股本的6.56%。本次申请解除股份限售的股东人数共计40人。
  3.股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

  序号    股东全称    所持限售股份   本次解除限售   本次实际可上市    备注
  总数(股)     数量(股)     流通数量(股)
  1     刘奕     432,000    432,000    108,000    副总经理
  董事会秘书2     许秋江     432,000    432,000    108,000     财务总监3     李芳洲     432,000    432,000    432,000     -4     唐劲星     351,000    351,000    87,750     副总经理5     韩强     333,000    333,000    333,000     -6     彭建文     301,500    301,500    75,375     副总经理7     刘东才     301,500    301,500    301,500     -序号    股东全称    所持限售股份   本次解除限售   本次实际可上市    备注
  总数(股)     数量(股)     流通数量(股)
  8     范勇     292,500    292,500    292,500     -9     蔡晓宇     270,000    270,000    270,000     -10     岳国京     270,000    270,000    270,000     -11     孙征     202,500    202,500    202,500     -12     金一     162,000    162,000    162,000     -13     杜海荣     130,500    130,500    130,500     -14     李丹     121,500    121,500    121,500     -15     王挺凯     90,000    90,000    90,000     -16     张锦强     90,000    90,000    90,000     -17     唐坐平     90,000    90,000    90,000     -18     成栋     81,000    81,000    81,000     -19     王海龙     72,000    72,000    72,000     -20     魏鸿义     72,000    72,000    72,000     -21     杨金敏     54,000    54,000    13,500     监事22     刘艳     54,000    54,000    54,000     -23     朱照辉     54,000    54,000    54,000     -24     曲钢     54,000    54,000    54,000     -25     梁志     31,500    31,500    31,500     -26     朱振明     31,500    31,500    31,500     -27     李建     31,500    31,500    31,500     -28     邓雪峰     31,500    31,500    31,500     -29     彭晓斌     31,500    31,500    31,500     -30     李玟臻     31,500    31,500    31,500     -31     高运文     31,500    31,500    31,500     -32     滕启红     31,500    31,500    31,500     -33     周峰     22,500    22,500    5,625     监事34     李佳晶     22,500    22,500    22,500     -35     谢雄     22,500    22,500    22,500     -36     肖喜庆     13,500    13,500    13,500     -37     曾万里     13,500    13,500    13,500     -38     王前     13,500    13,500    13,500     -39     赵琦     13,500    13,500    13,500     -40     陈婷     13,500    13,500    13,500     -
  合  计     5,130,000    5,130,000    3,935,250     -

  四、保荐机构的核查意见
  公司保荐机构第一创业证券有限责任公司经核查后认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求,持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意银之杰本次解除部分股份限售并在创业板上市流通。
  五、备查文件
  1.限售股份上市流通申请书;
  2.限售股份上市流通申请表;
  3.股份结构表和限售股份明细表;
  4.保荐机构的核查意见。
  特此公告。
  深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
  二〇一一年五月二十三日

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