银之杰:董事会决议公告

证券代码:300085             证券简称:银之杰          公告编号:2021-031



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次

会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,并经电

话确认送达。

    2.本次董事会会议于 2021 年 8 月 23 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,委托出席的董

事 0 人,缺席会议的董事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2021 年半

年度报告及其摘要》。

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    2.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《2021 年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告》。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网。

    3.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司

高级管理人员的议案》。

    经总经理提名,同意聘任杨果女士、伍嘉祺先生为公司副总经理,任期自本次

董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。副总经理候选人简历详见

附件。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容请见公司同日在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》。

    4.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司新任

高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

    根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规

定,公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分,基本年薪按照月度

发放,绩效奖金在次年发放。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平,经公

司董事会薪酬与考核委员会提议,公司新任高级管理人员 2021 年度基本薪酬如下:

    新任副总经理杨果女士,基本年薪为人民币 48 万元;新任副总经理伍嘉祺先生,

基本年薪为人民币 48 万元。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容请见公司同日在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议。



    特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

      二〇二一年八月二十五日
附件:

                               以上聘任人员简历



杨果
       女,1988年出生,硕士研究生学历,中国籍,无境外永久居留权。2012年7月

至2014年5月任公司软件产品经理,2014年5月至今任公司总经理助理、创新发展部
总监。
       截至本公告披露日,杨果女士未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形。不属于失信被执行人。


伍嘉祺

       男,1991 年出生,硕士研究生学历,中国籍,无境外永久居留权。2016 年 4

月至 2019 年 4 月任公司投资经理,2019 年 4 月至今任公司总经理助理,2019 年 11

月起兼任公司控股子公司北京杰智融软件有限公司董事。

       截至本公告披露日,伍嘉祺先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。不属于失信被执行人。

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