银之杰:关于对外投资设立子公司的公告

证券代码:300085              证券简称:银之杰          公告编号:2021-039



                  深圳市银之杰科技股份有限公司
                  关于对外投资设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    根据战略发展需要,深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟

对外投资设立全资子公司上海数杰科技有限公司(暂定名,以工商部门核定为准,

以下简称“数杰科技”),注册资本 1,000 万元,以独立的经营主体开展数字人民

币发行流通和场景应用领域的创新技术研究和技术服务。

    2、审批程序

    2021 年 9 月 17 日,公司第五届董事会第十次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票

弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,本次

对外投资事项无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称:上海数杰科技有限公司

    2、公司类型:有限责任公司

    3、注册地址:上海市

    4、注册资本:1,000 万元

    5、主营业务:在中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试点的背景下,基于公
司在金融科技行业积累的经验和能力,积极参与数字人民币产业生态体系,开展数

字人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究,为银行客户、支付机构、商业

用户提供包括软件应用平台、账户运行系统、区块链合约技术、支付服务中台以及

场景服务解决方案等数字化产品和技术服务。

    6、经营范围:软件开发;软件销售;软件外包服务;大数据服务;数据处理和

存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务。

    7、出资金额及比例

    公司以自有资金出资,占数杰科技股权的 100%。

    以上公司名称、公司类型、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息均以工

商部门核定为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司以金融科技服务为核心业务,在中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试

点的背景下,公司在数字人民币相关产品、技术等方面有基础的积累。本次对外投

资设立数杰科技,旨在以独立的经营主体,加强行业资源的整合,便于对经营成果

进行核算与考核,促进数字人民币新业务的开展。综合来看,本次对外投资事项,

符合公司的战略布局及长远规划,有利于推进公司创新业务的发展。

    2、存在的风险

    本次投资是公司根据实际经营情况,为公司的长远发展作出的决策。但数杰科

技开展业务属于初创阶段,经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等

因素的影响,未来经营情况存在一定的不确定性,存在一定的市场风险和经营管理

风险。公司将密切关注数杰科技的发展,建立健全风险防范机制,不断适应业务新

要求和市场新变化,实施有效的内部控制,强化对子公司的管控。

    3、对公司的影响

    本次对外投资事项的资金来源为公司自有资金,公司已充分评估自身经营状况,

合理安排资金进行本次投资,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存

在损害公司及全体股东利益情形。本次对外投资符合公司整体发展战略,对公司未

来的业绩和收益具有积极的影响。

    四、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》。


特此公告。




                                 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月十八日

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