银之杰:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300085             证券简称:银之杰          公告编号:2021-038



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次

会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出,并经电话确认

送达。

    2. 本次监事会会议于 2021 年 9 月 17 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3. 本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,委托出席的监

事 0 人,缺席会议的监事 0 人。

    4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于与关联方

共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

    公司监事会认为:在公司董事会表决过程中,关联董事已回避表决,表决程序

合法有效。公司本次与关联方共同投资设立公司,符合公司的发展战略,有利于拓

宽公司的产品应用领域,提升公司综合竞争力,为公司创造更大的价值,符合公司

的长远利益。本次关联交易依据公平、合理的定价政策,定价基于平等互利的原则,

以同等价格现金出资,并根据各自出资比例承担相应的责任,不存在损害公司和全

体股东利益的情况。因此,我们同意公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交

易事项。
    《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    2.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任会计

师事务所的议案》。

    公司监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服

务的资质、经验与能力,能满足公司 2021 年度审计工作需求,公司本次变更会计师

事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东

利益的情形。因此同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审

计机构。

    本项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所

的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。




                                      深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

                                              二〇二一年九月十八日

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