银之杰:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300085             证券简称:银之杰          公告编号:2021-037



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次

会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,并经电

话确认送达。

    2.本次董事会会议于 2021 年 9 月 17 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,委托出席的董

事 0 人,缺席会议的董事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于对外投资

设立子公司的议案》。

    根据战略发展需要,公司拟对外投资设立全资子公司上海数杰科技有限公司(暂

定名,以工商部门核定为准),注册资本 1,000 万元,以独立的经营主体开展数字

人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究和技术服务业务。

    《关于对外投资设立子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网。
    2.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于关联方共

同投资设立公司暨关联交易的议案》。

    公司于 2021 年 9 月 17 日与港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司

(简称“中国碳中和”,代码 01372.HK)签署《投资协议》,公司拟与中国碳中和

(或其全资子公司)共同投资设立中碳银之杰科技发展(深圳)有限公司(暂定名,

以工商部门核定为准),在国家“双碳”战略背景下,利用双方在各自行业领域的

专业能力,从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。

    合资公司注册资本暂定为 1,000 万元。其中,公司以自有资金出资 500 万元,

持有合资公司 50%股权。

    关联董事陈歆玮在审议该议案时进行了回避表决。公司独立董事已就该议案发

表了同意的独立意见。《关于关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    3.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任会计

师事务所的议案》。

    基于公司业务发展情况以及未来整体审计工作需要等原因,公司拟聘任大华会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司

经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2021

年度财务审计费用。

    本项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所

的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    4.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2021

年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2021 年 10 月 11 日下午 2:00,在深圳市福田区天安数码城天祥大厦

AB 座 10A 公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2021 年第一次

临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。



特此公告。




                                 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                       二〇二一年九月十八日

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