银之杰:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300085             证券简称:银之杰            公告编号:2021-043



                    深圳市银之杰科技股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况

    1.现场会议召开时间:2021 年 10 月 11 日(星期一)下午 2:00

    2.网络投票时间:2021 年 10 月 11 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 10 月 11 日

上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 期间

的任意时间。

    3.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议

室。

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议主持人:董事长陈向军先生

    6.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人,代表公司有表决权

的股份 378,128,752 股,占公司总股本的 53.5108%。其中:出席现场会议的股东及

授权代表 7 人,代表股份 375,010,584 股,占公司有表决权股份总数的 53.0695%;

参加网络投票的股东 7 人,代表股份 3,118,168 股,占公司有表决权股份总数的
0.4413%。

    出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共 9 人,代表公司

股份 5,504,848 股,占公司有表决权股份总数的 0.7790%。

    7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技

股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如

下:

       (一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果:同意 378,124,152 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%;

反对 4,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 5,500,248 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.9164%;反对 4,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0836%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,本

次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、

表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,

本次大会决议合法有效。

       四、备查文件

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

    2.北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年

第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。




             深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                   二〇二一年十月十一日

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