银之杰:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300085             证券简称:银之杰          公告编号:2021-044



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一

次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,并经

电话确认送达。

    2.本次董事会会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人,委托出席的董

事 0 人,缺席会议的董事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《2021 年第三季

度报告》。

    公司《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网,《2021 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证

券报》、《中国证券报》。

    2.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于设立董事

会战略委员会的议案》。
    为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投

资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司

治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》

等有关规定,公司董事会决定设立董事会战略委员会。

    经董事会选举,战略委员会由李军、冯军、朱厚佳、刘宏、陈歆玮五位董事组

成,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,董事李军

先生担任战略委员会主任。

    3.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于制定<董事

会战略委员会工作细则>的议案》。

    《董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网。

    4.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为持续提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,同意公司使用不超过 7,000

万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用,

循环滚动后累计发生额不得超过 25,000 万元。同时,董事会授权公司管理层具体实

施上述事宜,授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。募集资金现金管理到期后

归还至募集资金专用账户。

    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议。



    特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

     二〇二一年十月二十七日

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