科新机电:关于董事会换届选举的提示性公告

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证券代码:300092           证券简称:科新机电          公告编号:2020-025



                     四川科新机电股份有限公司
                 关于董事会换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


     四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将于
2020 年 9 月 18 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称“本次
换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关规定,现将第五届董事会的组成、选举方式、董
事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:
    一、第五届董事会的组成
    第五届董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事任期自相关股东
大会选举通过之日起计算,任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举实行累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决
权可以集中使用,也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    (一)非独立董事候选人的推荐
    1、公司董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权向第四届董
事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。
    2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    (二)独立董事候选人的推荐
    1、公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权向
第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。
    2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。


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       四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2020 年 8 月 10 日 17:00 前按本公告约
定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件;
    2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进
行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;
    3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案
的方式提请本公司股东大会审议;
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承
诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;
    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选
人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立
董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核;
    6、在新一届董事会就任前,第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
       五、董事任职资格
       (一)非独立董事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应
为自然人。有下列情形之一的,不得担任本公司的董事:
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
年;
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破
产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负
有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
   7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;
   8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评;

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   9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
   10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责;
   11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;
   12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
  (二)独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还应符合以下条件:
    1、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规
定所要求的独立性;
    2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
    3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,
并确保有足够的时间和精力履行其职责;
    4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;
    5、《公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);
    6、担任中央管理干部,其任职不违反《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发
[2008]22 号)。
    7、属于高校党政领导班子成员,其任职不违反《关于加强高等学校反腐倡
廉建设的意见》(教监[2008]15 号)。
    8、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计
专业知识和经验,并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的
高级职称、副教授或以上职称、博士学位。
    9、在上市公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内
不得被提名为该上市公司独立董事候选人。
    10、公司章程规定的其他条件;
    11、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:
   (1)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐 妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
   (2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自

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然人股东及其直系亲属;
   (3)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属;
   (4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲
属;
   (5)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等
服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
   (6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;
   (7)近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
   (8)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
   (9)公司章程规定的其他人员;
   (10)中国证监会认定的其他人员。
   六、推荐人应提供的相关文件
  (一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
    1、董事候选人推荐书(原件,格式见附件);
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
  (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
    1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
    2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);
    3、股票账户卡复印件(原件备查);
    4、股份持有的证明文件。
  (三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2020 年 8 月 10 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以收
件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。

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七、联系方式
联系人:杨辉、曾小伟
联系部门:董事会办公室
联系电话:0838--8265111
联系地址:四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号;
邮政编码:618400
特此公告!


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                       第五届董事会候选人推荐表
      推荐人                           推荐人联系电话

     股东账号                             持股数量

 推荐的候选人类别       □非独立董事     □独立董事 (请在类别前打“√”)

                              推荐的候选人信息

       姓名                       年龄                      性别

       电话                       传真                    电子信箱


任职资格:是/否符合

 本公告规定的条件



简历(包括学历、职
称、详细工作履历、
   兼职情况等)

其他说明(如有)注:
指与上市公司或其控
股股东及实际控制人
是否存在关联关系;
持有上市公司股份数
量;是否受过中国证
监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所
      惩戒等)


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